Các trường hợp tiền điện tử lớn được thăm dò bởi chính quyền Hoa Kỳ

Các cáo buộc của chính quyền Hoa Kỳ chống lại Sam Bankman-Fried, người tạo ra sàn giao dịch tiền điện tử FTX , vào thứ Ba là một trong những cáo buộc nổi tiếng nhất từng được đưa ra đối với một người tham gia trong ngành. Đây là trường hợp gần đây nhất trong số nhiều trường hợp liên quan đến tài sản kỹ thuật số mà chính quyền và công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra.

Dưới đây là danh sách một số vụ án dân sự và hình sự đó, cùng với các bản án của chúng:

Hack Bitfinex

Một bộ đôi vợ chồng đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vào tháng 2 với âm mưu rửa 119.754 bitcoin đã bị đánh cắp vào năm 2016 khi một hacker xâm nhập vào sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bitfinex và bắt đầu hơn 2.000 giao dịch bất hợp pháp. Theo các tài liệu của tòa án, cả hai đang thảo luận với các công tố viên về khả năng nhận tội.

bitmex

Năm nay, các nhân viên của BitMEX, bao gồm cả những người sáng lập công ty, đã nhận tội vì cố ý không tạo, thực hiện và duy trì các biện pháp chống rửa tiền. Tại tòa án liên bang ở New York, những người đồng sáng lập công ty đã nhận tội và mỗi người đồng ý nộp phạt 10 triệu USD.

Một nhân viên khác của công ty đã nhận tội và đồng ý nộp phạt 150.000 USD.

Các cáo buộc hình sự lần đầu tiên được đệ trình bởi các công tố viên liên bang vào năm 2020.

Sàn giao dịch đã đồng ý nộp phạt dân sự vào năm 2021 để giải quyết các khiếu nại riêng biệt từ bộ phận Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Thứ Hai tuần này, một đại diện của BitMEX đã từ chối bình luận về những cáo buộc chống lại các nhân viên cũ của họ.

Giám đốc điều hành của công ty nhấn mạnh các kỹ năng tuân thủ và chống rửa tiền mạnh mẽ của công ty vào thời điểm vấn đề được giải quyết với CFTC và FinCEN.