அமெரிக்க அதிகாரிகளால் விசாரிக்கப்படும் முக்கிய கிரிப்டோகரன்சி வழக்குகள்

செவ்வாயன்று கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் எஃப்டிஎக்ஸை உருவாக்கிய சாம் பேங்க்மேன்-ஃப்ரைடுக்கு எதிராக அமெரிக்க அதிகாரிகளால் செய்யப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள், தொழில்துறையில் பங்கேற்பவருக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்ட மிகவும் பிரபலமானவையாகும். அமெரிக்க அதிகாரிகளும் வழக்குரைஞர்களும் விசாரிக்கும் டிஜிட்டல் சொத்துகள் சம்பந்தப்பட்ட பல நிகழ்வுகளில் இது மிகச் சமீபத்தியது.

அந்த சில சிவில் மற்றும் கிரிமினல் வழக்குகளின் பட்டியல், அவற்றின் தீர்ப்புகளுடன், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

Bitfinex ஹேக்

2016 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ஹேக்கர் டிஜிட்டல் நாணய பரிவர்த்தனை Bitfinex இல் நுழைந்து 2,000 க்கும் மேற்பட்ட சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகளைத் தொடங்கியபோது திருடப்பட்ட 119,754 பிட்காயின்களை சலவை செய்ய சதி செய்ததாக கணவன்-மனைவி இருவரும் பிப்ரவரியில் அமெரிக்க நீதித்துறையால் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர். நீதிமன்ற ஆவணங்களின்படி, இருவரும் சாத்தியமான மனு தொடர்பாக வழக்கறிஞர்களுடன் விவாதித்து வருகின்றனர்.

பிட்மெக்ஸ்

இந்த ஆண்டு, BitMEX ஊழியர்கள், நிறுவனத்தின் நிறுவனர்கள் உட்பட, பணமோசடி தடுப்பு நடவடிக்கைகளை உருவாக்க, செயல்படுத்த மற்றும் பராமரிக்க வேண்டுமென்றே தவறியதற்காக குற்ற வழக்குகளில் நுழைந்தனர். நியூயார்க்கில் உள்ள ஃபெடரல் நீதிமன்றத்தில், நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர்கள் குற்ற வழக்குகளில் நுழைந்தனர் மற்றும் ஒவ்வொருவரும் $10 மில்லியன் அபராதம் செலுத்த ஒப்புக்கொண்டனர்.

நிறுவனத்தின் மற்றொரு ஊழியர் ஒரு குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார் மற்றும் $150,000 அபராதம் செலுத்த ஒப்புக்கொண்டார்.

குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகள் முதலில் 2020 இல் கூட்டாட்சி வழக்கறிஞர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

அமெரிக்க கருவூலத் துறையின் நிதிக் குற்றங்கள் அமலாக்க நெட்வொர்க் (FinCEN) பிரிவு மற்றும் யுஎஸ் கமாடிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் கமிஷனின் தனித்தனி புகார்களைத் தீர்க்க 2021 இல் சிவில் அபராதம் செலுத்த பரிமாற்றம் ஒப்புக்கொண்டது.

இந்த திங்கட்கிழமை, BitMEX இன் பிரதிநிதி அதன் முன்னாள் தொழிலாளர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டார்.

CFTC மற்றும் FinCEN உடன் சிக்கல் தீர்க்கப்பட்ட நேரத்தில், நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அதன் வலுவான இணக்கம் மற்றும் பணமோசடி எதிர்ப்பு திறன்களை வலியுறுத்தினார்.