Baru-baru ini kami menyedari terdapat beberapa syarikat dan individu pihak ketiga menyamar sebagai jenama TOPONE Markets dan menyalahgunakan tanda dagangan kami secara haram.

Dengan Itu Kami Ingin Menegaskan Semula Bahawa:

TOPONE Markets tidak menyediakan perkhidmatan perdagangan pengendalian akaun budi bicara, dan tidak bekerjasama dengan mana-mana vendor pihak ketiga dan/ atau ejen untuk menyediakan perkhidmatan sedemikian.
Kakitangan TOPONE Markets tidak akan berjanji kepada pelanggan kami bahawa mereka akan memperoleh keuntungan yang pasti. Kami meminta para pelanggan supaya tidak mempercayai sebarang janji keuntungan atau gambar berkaitan keuntungan, seperti tangkap layar/ sejarah sembang dan sebagainya. Semua keuntungan pelaburan hanya boleh dilihat dalam laman web dan aplikasi rasmi kami.
TOPONE Markets merupakan satu platform perdagangan dalam talian yang profesional dengan spread rendah dan yuran pengendalian sifar. Berwaspadalah terhadap sebarang perlakuan yang meminta anda membayar yuran secara langsung dan secara rahsia. TOPONE Markets tidak mengenakan bayaran ke atas mana-mana proses dagangannya atau yuran lain.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan, jangan teragak-agak untuk menghubungi kami dengan mengklik "Sokongan Pelanggan Dalam Talian", atau hantarkan e-mel kepada pasukan khidmat pelanggan kami di cs@top1markets.com. Kami akan menjawab soalan-soalan anda dan membantu anda dengan segera.

Faham

Kami menggunakan kuki untuk mempelajari lebih lanjut mengenai cara anda menggunakan laman web kami dan apa yang kami boleh perbaik. Teruskan menggunakan laman web kami dengan mengklik "Terima". Butiran

本网站不向美国居民提供服务。

Trader Affiliates

Berita Pasaran Kes mata wang kripto utama disiasat oleh pihak berkuasa AS

Kes mata wang kripto utama disiasat oleh pihak berkuasa AS

Tuduhan yang dibuat oleh pihak berkuasa AS terhadap Sam Bankman-Fried, pencipta pertukaran mata wang kripto FTX

Skylar Shaw

2022-12-15

161

Dakwaan yang dibuat oleh pihak berkuasa AS terhadap Sam Bankman-Fried, pencipta pertukaran mata wang kripto FTX , pada hari Selasa adalah antara yang paling terkenal pernah dibuat terhadap peserta dalam industri. Ia adalah yang terbaharu daripada banyak kejadian yang melibatkan aset digital yang sedang disiasat oleh pihak berkuasa dan pendakwa raya Amerika.

Senarai beberapa kes sivil dan jenayah tersebut, bersama dengan keputusannya, disediakan di bawah:

Bitfinex Hack

Pasangan suami-isteri didakwa oleh Jabatan Kehakiman AS pada Februari kerana bersubahat untuk mencuci 119,754 bitcoin yang telah dicuri pada 2016 apabila seorang penggodam masuk ke bursa mata wang digital Bitfinex dan memulakan lebih daripada 2,000 transaksi yang menyalahi undang-undang. Menurut dokumen mahkamah, kedua-duanya sedang berbincang dengan pendakwa raya berhubung kemungkinan pengakuan.

Bitmex

Tahun ini, pekerja BitMEX, termasuk pengasas syarikat, membuat pengakuan bersalah kerana dengan sengaja gagal mencipta, melaksanakan dan mengekalkan langkah pencegahan pengubahan wang haram. Di mahkamah persekutuan di New York, pengasas bersama syarikat itu membuat pengakuan bersalah dan masing-masing bersetuju untuk membayar denda $10 juta.

Seorang lagi pekerja syarikat itu membuat pengakuan bersalah dan bersetuju membayar denda $150,000.

Tuduhan jenayah pertama kali difailkan oleh pendakwa raya persekutuan pada 2020.

Bursa bersetuju untuk membayar denda sivil pada 2021 untuk menyelesaikan aduan berasingan daripada bahagian Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Jabatan Perbendaharaan AS dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS.

Isnin ini, seorang wakil untuk BitMEX enggan mengulas mengenai tuduhan yang dibuat terhadap bekas pekerjanya.

Ketua pegawai eksekutif syarikat itu menekankan pematuhan yang kukuh dan kemahiran anti pengubahan wang haram pada masa isu itu diselesaikan dengan CFTC dan FinCEN.