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Notícias do mercado Principais casos de criptomoedas investigados pelas autoridades dos EUA

Principais casos de criptomoedas investigados pelas autoridades dos EUA

As alegações feitas pelas autoridades americanas contra Sam Bankman-Fried, o criador da bolsa de criptomoedas FTX

Skylar Shaw

2022-12-15

As alegações feitas pelas autoridades americanas contra Sam Bankman-Fried, o criador da bolsa de criptomoedas FTX , na terça-feira foram algumas das mais conhecidas já feitas contra um participante do setor. Foi o mais recente de muitos casos envolvendo ativos digitais que as autoridades e promotores americanos estão investigando.

Uma lista de alguns desses casos civis e criminais, juntamente com seus veredictos, é fornecida abaixo:

Corte Bitfinex

Uma dupla de marido e mulher foi acusada pelo Departamento de Justiça dos EUA em fevereiro de conspirar para lavar 119.754 bitcoins que haviam sido roubados em 2016 quando um hacker entrou na casa de câmbio digital Bitfinex e iniciou mais de 2.000 transações ilegais. De acordo com documentos judiciais, os dois estão em discussões com os promotores sobre um possível acordo.

Bitmex

Este ano, os funcionários da BitMEX, incluindo os fundadores da empresa, se declararam culpados por não criar, executar e manter medidas contra a lavagem de dinheiro. No tribunal federal de Nova York, os cofundadores da empresa se declararam culpados e cada um concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões.

Outro funcionário da empresa se declarou culpado e concordou em pagar uma multa de $ 150.000.

As acusações criminais foram apresentadas pela primeira vez por procuradores federais em 2020.

A bolsa concordou em pagar uma multa civil em 2021 para resolver reclamações separadas da divisão Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA e da US Commodity Futures Trading Commission.

Nesta segunda-feira, um representante da BitMEX se recusou a comentar as acusações feitas contra seus ex-trabalhadores.

O diretor executivo da empresa enfatizou suas fortes habilidades de conformidade e antilavagem de dinheiro no momento em que o problema foi resolvido com a CFTC e o FinCEN.