미국 당국이 조사한 주요 암호화폐 사례

화요일에 암호화폐 거래소 FTX 의 창시자인 Sam Bankman-Fried에 대해 미국 당국이 제기한 주장은 업계 참가자에 대해 제기된 가장 잘 알려진 주장 중 일부였습니다. 미국 당국과 검찰이 수사 중인 디지털 자산 관련 사례 중 가장 최근 사례다.

이러한 민사 및 형사 사건의 목록과 평결은 다음과 같습니다.

Bitfinex 해킹

한 부부가 2016년 해커가 디지털 화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)에 침입해 2000건 이상의 불법 거래를 시작하면서 도난당한 비트코인 11만9754개를 세탁하기 위해 공모한 혐의로 지난 2월 미국 법무부에 의해 기소됐다. 법원 문서에 따르면 두 사람은 잠재적인 항변에 대해 검찰과 논의 중이다.

비트멕스

올해 회사 창립자를 포함한 BitMEX 직원은 자금 세탁 방지 조치를 고의적으로 생성, 실행 및 유지하지 못한 것에 대해 유죄를 인정했습니다. 뉴욕 연방 법원에서 회사의 공동 설립자들은 유죄를 인정하고 각각 1,000만 달러의 벌금을 내기로 합의했습니다.

회사의 다른 직원은 유죄를 인정하고 $150,000의 벌금을 지불하기로 동의했습니다.

형사 고발은 2020년에 연방 검사에 의해 처음 제기되었습니다.

거래소는 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크 (FinCEN) 부서와 미국 상품선물거래위원회(US Commodity Futures Trading Commission)의 별도 고발을 해결하기 위해 2021년 민사상 벌금을 내기로 합의했다.

이번 주 월요일 BitMEX의 대표는 이전 직원에 대한 비난에 대해 논평을 거부했습니다.

이 회사의 CEO는 CFTC 및 FinCEN과 함께 문제를 해결했을 때 강력한 규정 준수 및 자금 세탁 방지 기술을 강조했습니다.