Principales casos de criptomonedas investigados por las autoridades estadounidenses

Las acusaciones hechas por las autoridades estadounidenses contra Sam Bankman-Fried, el creador del intercambio de criptomonedas FTX , el martes fueron algunas de las más conocidas jamás hechas contra un participante en la industria. Fue el más reciente de muchos casos relacionados con activos digitales que las autoridades y los fiscales estadounidenses están investigando.

A continuación se proporciona una lista de algunos de esos casos civiles y penales, junto con sus veredictos:

Hackear Bitfinex

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a un dúo de marido y mujer en febrero de conspirar para lavar 119 754 bitcoins que habían sido robados en 2016 cuando un hacker ingresó a la casa de cambio de moneda digital Bitfinex e inició más de 2000 transacciones ilegales. Según documentos judiciales, los dos están en conversaciones con los fiscales sobre una posible declaración de culpabilidad.

bitmex

Este año, los empleados de BitMEX, incluidos los fundadores de la empresa, se declararon culpables por no crear, ejecutar y mantener medidas contra el lavado de dinero deliberadamente. En un tribunal federal de Nueva York, los cofundadores de la empresa se declararon culpables y cada uno acordó pagar una multa de 10 millones de dólares.

Otro empleado de la empresa se declaró culpable y accedió a pagar una multa de 150.000 dólares.

Los cargos penales fueron presentados por primera vez por los fiscales federales en 2020.

El intercambio accedió a pagar una multa civil en 2021 para resolver quejas separadas de la división de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU.

Este lunes, un representante de BitMEX se negó a comentar sobre las acusaciones vertidas contra sus extrabajadores.

El director ejecutivo de la empresa destacó sus sólidas habilidades de cumplimiento y antilavado de dinero en el momento en que se resolvió el problema con la CFTC y la FinCEN.