अमेरिकी अधिकारियों द्वारा प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी मामलों की जांच की गई
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के निर्माता सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोप

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के निर्माता सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मंगलवार को लगाए गए आरोप, उद्योग में एक भागीदार के खिलाफ अब तक के सबसे प्रसिद्ध आरोपों में से कुछ थे। यह डिजिटल संसाधनों से जुड़े कई मामलों में नवीनतम था जिसकी अमेरिकी अधिकारी और अभियोजक जांच कर रहे हैं।
उनमें से कुछ दीवानी और फौजदारी मामलों की सूची, उनके फैसलों के साथ, नीचे दी गई है:
बिटफिनेक्स हैक
फरवरी में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एक पति-पत्नी की जोड़ी पर 119,754 बिटकॉइन को लूटने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जो 2016 में चोरी हो गया था जब एक हैकर डिजिटल मुद्रा विनिमय बिटफिनेक्स में घुस गया और 2,000 से अधिक गैरकानूनी लेनदेन शुरू कर दिया। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, दोनों एक संभावित दलील के संबंध में अभियोजकों के साथ चर्चा कर रहे हैं।
बिटमेक्स
इस वर्ष, कंपनी के संस्थापकों सहित, BitMEX के कर्मचारियों ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों को बनाने, निष्पादित करने और बनाए रखने में जानबूझकर विफल रहने के लिए दोषी दलीलें दर्ज कीं। न्यूयॉर्क में संघीय अदालत में, कंपनी के सह-संस्थापकों ने दोषी दलील दी और प्रत्येक $ 10 मिलियन जुर्माना देने पर सहमत हुए।
कंपनी के एक अन्य कर्मचारी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और $150,000 का जुर्माना भरने को तैयार हो गया।
आपराधिक आरोप पहली बार 2020 में संघीय अभियोजकों द्वारा दायर किए गए थे।
एक्सचेंज ने यूएस ट्रेजरी विभाग और यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) डिवीजन से अलग-अलग शिकायतों को हल करने के लिए 2021 में एक नागरिक जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की।
इस सोमवार, बिटमेक्स के एक प्रतिनिधि ने अपने पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने CFTC और FinCEN के साथ इस मुद्दे को हल करने के समय इसके मजबूत अनुपालन और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कौशल पर जोर दिया।
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