กรณี cryptocurrency ที่สำคัญถูกตรวจสอบโดยทางการสหรัฐฯ

ข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่สหรัฐตั้งขึ้นต่อ Sam Bankman-Fried ผู้สร้างการ แลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX เมื่อวันอังคารเป็นข้อกล่าวหาที่มีชื่อเสียงที่สุดที่เคยมีต่อผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรม นับเป็นกรณีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ดิจิทัล ที่เจ้าหน้าที่และอัยการอเมริกันกำลังสืบสวนอยู่

รายชื่อคดีแพ่งและคดีอาญาบางคดีพร้อมคำตัดสินมีดังต่อไปนี้:

Bitfinex แฮ็ก

คู่สามีภรรยาถูกตั้งข้อหาโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์โดยสมรู้ร่วมคิดในการฟอก 119,754 bitcoin ที่ถูกขโมยในปี 2559 เมื่อแฮ็กเกอร์เข้าสู่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bitfinex และเริ่มทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมากกว่า 2,000 รายการ ตามเอกสารของศาล ทั้งสองกำลังหารือกับอัยการเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่อาจเกิดขึ้น

บิตเม็กซ์

ในปีนี้ พนักงานของ BitMEX รวมถึงผู้ก่อตั้งบริษัท ได้สารภาพผิดเนื่องจากจงใจไม่สร้าง ดำเนินการ และรักษามาตรการต่อต้านการฟอกเงิน ในศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์ก ผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัทได้สารภาพผิดและแต่ละคนตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์

พนักงานอีกคนของบริษัทได้สารภาพผิดและตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 150,000 ดอลลาร์

ข้อกล่าวหาทางอาญาถูกฟ้องครั้งแรกโดยอัยการของรัฐบาลกลางในปี 2563

Exchange ยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับทางแพ่งในปี 2021 เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนที่แยกจากแผนก Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ US Commodity Futures Trading Commission

ในวันจันทร์นี้ ตัวแทนของ BitMEX ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับอดีตพนักงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเน้นย้ำถึงทักษะการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งและการต่อต้านการฟอกเงิน ในขณะที่ปัญหาได้รับการแก้ไขกับ CFTC และ FinCEN