美國當局調查的主要加密貨幣案件

美國當局週二對加密貨幣交易所 FTX 的創始人 Sam Bankman-Fried 提出的指控是該行業有史以來最著名的指控之一。 這是美國當局和檢察官正在調查的許多涉及數字資產的案件中的最新一起。

下面列出了其中一些民事和刑事案件及其判決：

Bitfinex 黑客

今年 2 月，美國司法部指控一對夫妻合謀洗錢 119,754 比特幣，這些比特幣在 2016 年被盜，當時一名黑客進入數字貨幣交易所 Bitfinex 並開始了 2,000 多筆非法交易。 根據法庭文件，兩人正在與檢察官就潛在的抗辯進行討論。

比特幣

今年，包括公司創始人在內的 BitMEX 員工因故意未能製定、執行和維護反洗錢措施而認罪。 在紐約聯邦法院，該公司的聯合創始人認罪並同意各自支付 1000 萬美元的罰款。

該公司的另一名員工認罪並同意支付 150,000 美元的罰款。

聯邦檢察官於 2020 年首次提出刑事指控。

該交易所同意在 2021 年支付民事罰款，以解決來自美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 部門和美國商品期貨交易委員會的單獨投訴。

本週一，BitMEX 的代表拒絕就針對其前員工的指控發表評論。

該公司首席執行官在 CFTC 和 FinCEN 解決問題時強調了其強大的合規性和反洗錢能力。