Kasus cryptocurrency utama diselidiki oleh otoritas AS

Tuduhan yang dibuat oleh otoritas AS terhadap Sam Bankman-Fried, pencipta pertukaran cryptocurrency FTX , pada hari Selasa adalah beberapa yang paling terkenal yang pernah dibuat terhadap peserta dalam industri ini. Itu adalah yang terbaru dari banyak kasus yang melibatkan aset digital yang sedang diselidiki oleh otoritas dan jaksa Amerika.

Daftar beberapa kasus perdata dan pidana tersebut, beserta putusannya, diberikan di bawah ini:

Peretasan Bitfinex

Duo suami-istri didakwa oleh Departemen Kehakiman AS pada bulan Februari karena bersekongkol untuk mencuci 119.754 bitcoin yang telah dicuri pada tahun 2016 ketika seorang peretas masuk ke pertukaran mata uang digital Bitfinex dan memulai lebih dari 2.000 transaksi yang melanggar hukum. Menurut dokumen pengadilan, keduanya sedang berdiskusi dengan jaksa mengenai kemungkinan pembelaan.

Bitmex

Tahun ini, karyawan BitMEX, termasuk pendiri perusahaan, mengajukan permohonan bersalah karena dengan sengaja gagal membuat, melaksanakan, dan mempertahankan tindakan anti pencucian uang. Di pengadilan federal di New York, para pendiri perusahaan mengajukan permohonan bersalah dan masing-masing setuju untuk membayar denda $10 juta.

Karyawan lain dari perusahaan tersebut mengajukan pembelaan bersalah dan setuju untuk membayar denda $150.000.

Tuduhan pidana pertama kali diajukan oleh jaksa federal pada tahun 2020.

Pertukaran setuju untuk membayar denda perdata pada tahun 2021 untuk menyelesaikan keluhan terpisah dari divisi Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dari Departemen Keuangan AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS.

Senin ini, perwakilan BitMEX menolak mengomentari tuduhan yang dibuat terhadap mantan pekerjanya.

CEO perusahaan menekankan kepatuhan yang kuat dan keterampilan anti pencucian uang pada saat masalah diselesaikan dengan CFTC dan FinCEN.