Ba cá nhân bị bắt vì tội trộm cắp 10 triệu đô la từ các ngân hàng và quỹ rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử

Các công tố viên ở Hoa Kỳ được cho là đã bắt giữ ba cá nhân, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu và Feo Jiang, vì nghi ngờ rằng họ đã đánh cắp 10 triệu đô la từ các tổ chức tài chính và sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền, theo báo cáo của CryptoPotato. Mỗi bị cáo, nếu bị chứng minh là có tội, có thể phải ngồi tù hơn 80 năm.

Vụ bắt giữ được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York công bố, trong đó tuyên bố rằng các nghi phạm là những người tham gia vào một kế hoạch lừa đảo phức tạp nhắm vào các ngân hàng và tổ chức tài chính của Hoa Kỳ . Được biết, các công dân Trung Quốc và Đài Loan tạm trú tại Hoa Kỳ đã được Gao, Xu và Jiang thuê để lập tài khoản ngân hàng ở khu vực đô thị Thành phố New York và các địa điểm khác. Các ngân hàng đã ghi có vào tài khoản của ba người đàn ông sau khi họ báo cáo việc chuyển khoản trái phép và tiến hành chuyển và gửi tiền giữa các tài khoản.

Các nghi phạm đã rút số tiền được ghi có hoặc chuyển đổi chúng thành tiền điện tử trước khi chuyển chúng sang các sàn giao dịch nước ngoài trước khi các ngân hàng nhận thức được các báo cáo gian lận và trái phép. Các hoạt động lừa đảo diễn ra từ năm 2018 đến năm 2022, trong thời gian đó những kẻ lừa đảo đã kiếm được hơn 10 triệu đô la thông qua các nỗ lực bất hợp pháp của chúng. Gần chục ngân hàng và tổ chức tài chính đã bị ảnh hưởng bởi vụ trộm.

Một tội âm mưu lừa đảo ngân hàng, một tội âm mưu lừa đảo qua đường dây ảnh hưởng đến một tổ chức tài chính, một tội âm mưu rửa tiền và một tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng đều được áp dụng đối với Gao, Xu và Jiang. Hai tội danh đầu tiên, mỗi tội có mức án tù tối đa là ba mươi năm. Ngược lại, tội danh thứ ba và thứ tư có thể dẫn đến mức án tù lần lượt là hai mươi năm và hai năm. Theo Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, các cáo buộc sẽ nhằm ngăn chặn những kẻ lừa đảo và tội phạm mạng tin rằng họ có thể che giấu danh tính của mình bằng tiền điện tử, theo Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, người nói thêm rằng những người chịu trách nhiệm sẽ bị bắt và phải chịu trách nhiệm về hành vi khai thác của họ.