சில மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் TOPONE Markets இன் பிரண்ட் என ஆள்மாறாட்டம் செய்து சட்டவிரோதமாக எங்கள் வர்த்தக முத்திரைகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியதை நாங்கள் சமீபத்தில் கவனித்தோம்

இதன்மூலம் எங்கள் அறிக்கையை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம்:

TOPONE Markets உசிதமான கணக்கு செயல்பாட்டு டிரேடிங் சேவைகளை வழங்காது அல்லது அத்தகைய சேவைகளை வழங்க வேறு மூன்றாம் தரப்பு விற்பனையாளர்கள் மற்றும்/ அல்லது முகவர்களுடன் இணையவில்லை.
TOPONE Markets ஊழியர்கள், வாடிக்கையாளர்களுக்குக் குறிப்பிட்ட லாபம் பெறுவார்கள் என்று தவறாக உறுதியளிக்க மாட்டார்கள், ஸ்க்ரீன்ஷாட்/ அரட்டை குறிப்பு போன்ற லாபம் சம்பந்தமான படம் அல்லது லாபம் பெரும் வாக்குறுதிகளை நம்ப வேண்டாம். அணைத்து முதலீடு தொடர்பான லாபங்களையும் எங்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணைய தளம் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவத்தில் மட்டுமே காண முடியும்.
TOPONE Markets ஒரு தரமான குறுகிய மற்றும் செயலாக்கக் கட்டணம் வசூலிக்காத ஒரு ஆன்லைன் டிரேடிங் தளம். நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ உங்களிடம் எந்தவித கட்டணத்தையும் கோரும் நடவடிக்கைகளைப் பற்றி எச்சரிக்கையாக இருங்கள். TOPONE Markets அதன் டிரேடிங் செயல்முறையில் எந்த கட்டத்திலும் கட்டணம் அல்லது வேறு கட்டணங்களையும் வசூலிக்காது.

உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது சந்தேகமிருந்தால் "ஆன்லைன் வாடிக்கையாளர் உதவி" என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் எங்களை அணுக முடியும் அல்லது எங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவை குழுவிற்கு cs@top1markets.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம். உங்கள் கேள்விகளுக்குப் பதில் கூறுவோம் மற்றும் உங்களுக்கு உதவி செய்வோம்.

புரிந்தது

எங்கள் வலைத்தளத்தை நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறீர்கள் மற்றும் நாங்கள் எதை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதைப் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள நாங்கள் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். எங்கள் வலைத்தளத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்த "ஒப்புக்கொள்" என்பதை கிளிக் செய்யவும். விவரங்கள்

Laman web ini tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.

Trader Affiliates

மார்க்கெட் செய்திகள் வங்கிகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் லாண்டரிங் நிதிகளில் இருந்து $10 மில்லியன் திருடியதற்காக மூன்று நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

வங்கிகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் லாண்டரிங் நிதிகளில் இருந்து $10 மில்லியன் திருடியதற்காக மூன்று நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

நான்கு வருட மோசடித் திட்டத்தில், நிறுவனங்களில் இருந்து $10 மில்லியன் திருடப்பட்டதற்காகவும், பின்னர் கிரிப்டோகரன்சியைப் பயன்படுத்தி நிதியை மோசடி செய்ததற்காகவும் மூன்று பேர் அமெரிக்க வழக்கறிஞர்களால் கைது செய்யப்பட்டனர்.

TOP1 Markets Analyst

2023-11-20

6270

CryptoPotato அறிக்கையின்படி, நிதி நிறுவனங்களில் இருந்து $10 மில்லியன் திருடியதாகவும், கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களைப் பயன்படுத்தி பணத்தைச் சுத்தப்படுத்தியதாகவும் சந்தேகத்தின் பேரில், Zhong Shi Gao, Naifeng Xu மற்றும் Feo Jiang ஆகிய மூன்று நபர்களை அமெரிக்காவில் உள்ள வழக்கறிஞர்கள் தடுத்து வைத்துள்ளனர். ஒவ்வொரு பிரதிவாதியும், குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், எண்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறையில் இருக்கக்கூடும்.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள் நியூயார்க்கின் தெற்கு மாவட்டத்திற்கான அமெரிக்க வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டது, சந்தேக நபர்கள் அமெரிக்க வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களை குறிவைத்த சிக்கலான மோசடி திட்டத்தில் பங்கேற்பாளர்கள் என்று கூறியது. அமெரிக்காவில் தற்காலிகமாக வசிக்கும் சீன மற்றும் தைவான் பிரஜைகள் நியூயார்க் நகர பெருநகரப் பகுதி மற்றும் பிற இடங்களில் வங்கிக் கணக்குகளை நிறுவுவதற்காக காவோ, சூ மற்றும் ஜியாங் ஆகியோரால் பணியமர்த்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. வங்கிகள் மூன்று பேரின் கணக்கில் அங்கீகரிக்கப்படாத பணப் பரிமாற்றங்களைப் புகாரளித்த பின்னர், கணக்குகளுக்கு இடையே பணப் பரிமாற்றம் மற்றும் டெபாசிட் செய்தன.

மோசடியான மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத அறிக்கைகளை வங்கிகள் அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பு, சந்தேக நபர்கள் வரவு வைக்கப்பட்ட நிதியை திரும்பப் பெற்றனர் அல்லது அந்நியச் செலாவணிக்கு மாற்றுவதற்கு முன்பு அவற்றை கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றியிருக்கலாம். மோசடி நடவடிக்கைகள் 2018 முதல் 2022 வரை நடந்துள்ளன, அந்த நேரத்தில் கான் கலைஞர்கள் தங்கள் சட்டவிரோத முயற்சிகள் மூலம் $10 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக குவித்தனர். கிட்டத்தட்ட ஒரு டஜன் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் திருடினால் பாதிக்கப்பட்டன.

காவ், சூ மற்றும் ஜியாங் ஆகியோருக்கு எதிராக வங்கி மோசடி சதியின் ஒரு எண்ணிக்கை, ஒரு நிதி நிறுவனத்தை பாதிக்கும் கம்பி மோசடியின் சதித்திட்டத்தின் ஒரு எண்ணிக்கை, பணத்தைச் சுத்தப்படுத்துவதற்கான சதித்திட்டத்தின் ஒரு எண்ணிக்கை, மேலும் ஒரு தீவிர அடையாளத் திருட்டு ஆகியவை ஒவ்வொன்றும் விதிக்கப்படுகின்றன. ஆரம்ப இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் அதிகபட்சமாக முப்பது ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனைக்கு உட்பட்டவை. இதற்கு நேர்மாறாக, மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முறையே இருபது ஆண்டுகள் மற்றும் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும். அமெரிக்க வழக்கறிஞர் டாமியன் வில்லியம்ஸின் கூற்றுப்படி, கிரிப்டோகரன்சிகள் மூலம் தங்கள் அடையாளங்களை மறைக்க முடியும் என்று நம்பும் மோசடி செய்பவர்கள் மற்றும் சைபர் கிரைமினல்களுக்கு இந்த குற்றச்சாட்டுகள் ஒரு தடுப்பாக இருக்க வேண்டும்.