은행 및 암호화폐 거래소 세탁 자금에서 천만 달러를 절도한 혐의로 3명이 체포되었습니다

CryptoPotato가 보도한 바와 같이, 미국 검찰은 금융 기관에서 천만 달러를 훔치고 암호화폐 거래소를 이용해 자금을 세탁한 혐의로 Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, Feo Jiang 세 명을 구금한 것으로 알려졌습니다. 유죄가 입증될 경우 각 피고인은 잠재적으로 80년 이상을 감옥에서 보낼 수 있습니다.

뉴욕 남부지방검찰청은 이번 체포를 발표했으며, 용의자들은 미국 은행 과 금융 기관을 표적으로 삼은 복잡한 사기 계획에 가담한 사람들이라고 밝혔습니다. 보도에 따르면 미국에 임시 거주하는 중국인과 대만 국적자들은 가오(Gao), 쉬(Xu), 장(Jiang)에게 고용되어 뉴욕시 수도권 및 기타 지역에 은행 계좌를 개설했습니다. 은행은 승인되지 않은 전신 송금을 신고한 후 세 사람의 계좌에 입금을 하고 계좌 간 자금 이체 및 입금을 진행했습니다.

용의자들은 은행이 사기 및 무단 신고 사실을 인지하기 전에 해당 자금을 인출하거나 암호화폐 로 전환한 후 외환으로 이체했습니다. 사기 행위는 2018년부터 2022년까지 발생했으며, 이 기간 동안 사기꾼들은 불법적인 노력을 통해 1,000만 달러가 넘는 돈을 모았습니다. 거의 12개에 달하는 은행과 금융 기관이 도난으로 인해 피해를 입었습니다.

Gao, Xu, Jiang에게는 은행 사기 음모 1건, 금융 기관에 영향을 미치는 전신 사기 음모 1건, 돈세탁 음모 1건, 가중 신원 도용 1건이 각각 부과됩니다. 처음 두 건의 혐의는 각각 최대 30년의 징역형을 선고받습니다. 반면 세 번째와 네 번째 혐의는 각각 20년과 2년의 징역형을 선고받을 수 있다. 미국 변호사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)에 따르면 이번 혐의는 암호화폐로 자신의 신원을 은폐할 수 있다고 믿는 사기꾼과 사이버 범죄자를 억제하는 역할을 해야 하며 책임자는 체포되어 그들의 악용에 대해 책임을 지게 될 것이라고 덧붙였습니다.