Tiga Individu Ditangkap Kerana Kecurian $10 Juta daripada Bank dan Dana Pengubahan Pertukaran Mata Wang Kripto
Dalam skim penipuan empat tahun, tiga lelaki telah diberkas oleh pendakwa raya AS kerana mencuri $10 juta daripada institusi dan pengubahan dana yang berikutnya menggunakan mata wang kripto.
Pendakwa raya di Amerika Syarikat dilaporkan telah menahan tiga individu, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, dan Feo Jiang, kerana disyaki mereka mencuri $10 juta daripada institusi kewangan dan menggunakan pertukaran mata wang kripto untuk mencuci dana, seperti yang dilaporkan oleh CryptoPotato. Setiap defendan, jika terbukti bersalah, berpotensi menghabiskan lebih daripada lapan puluh tahun penjara.
Penangkapan itu diumumkan oleh Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan New York, yang menyatakan bahawa suspek adalah peserta dalam skim penipuan kompleks yang menyasarkan bank dan institusi kewangan AS . Dilaporkan, warga China dan Taiwan yang tinggal sementara di Amerika Syarikat telah diambil bekerja oleh Gao, Xu, dan Jiang untuk menubuhkan akaun bank di kawasan metropolitan New York City dan lokasi lain. Bank-bank mengkreditkan akaun ketiga-tiga lelaki itu selepas mereka melaporkan pemindahan wayar tanpa kebenaran dan meneruskan pemindahan dan mendepositkan dana antara akaun tersebut.
Suspek sama ada mengeluarkan dana yang dikreditkan atau menukarnya kepada mata wang kripto sebelum memindahkannya ke pertukaran asing sebelum bank menyedari laporan penipuan dan tidak dibenarkan. Operasi penipuan itu berlaku dari 2018 hingga 2022, pada masa itu penipu mengumpul lebih daripada $10 juta melalui usaha haram mereka. Hampir sedozen bank dan institusi kewangan terjejas akibat kecurian itu.
Satu pertuduhan konspirasi penipuan bank, satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar yang menjejaskan institusi kewangan, satu pertuduhan konspirasi untuk mencuci wang dan satu pertuduhan kecurian identiti yang teruk, masing-masing dikenakan terhadap Gao, Xu dan Jiang. Dua pertuduhan awal masing-masing tertakluk kepada hukuman penjara maksimum tiga puluh tahun. Sebaliknya, pertuduhan ketiga dan keempat masing-masing boleh dikenakan hukuman penjara dua puluh tahun dan dua tahun. Tuduhan itu sepatutnya menjadi penghalang kepada penipu dan penjenayah siber yang percaya mereka boleh menyembunyikan identiti mereka dengan mata wang kripto, menurut Peguam AS Damian Williams, yang menambah bahawa mereka yang bertanggungjawab akan ditangkap dan dipertanggungjawabkan atas eksploitasi mereka.
Rebat bonus untuk membantu para pelabur berkembang dalam dunia perdagangan!