บุคคลสามคนถูกจับในข้อหาขโมยเงิน 10 ล้านดอลลาร์จากธนาคารและกองทุนฟอกเงินแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

มีรายงานว่าอัยการในสหรัฐอเมริกาได้จับกุมบุคคลสามคน ได้แก่ Zhong Shi Gao, Naifeng Xu และ Feo Jiang โดยสงสัยว่าพวกเขาขโมยเงิน 10 ล้านดอลลาร์จากสถาบันการเงิน และใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงิน ตามที่รายงานโดย CryptoPotato หากพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด จำเลยแต่ละคนอาจต้องโทษจำคุกนานกว่าแปดสิบปี

การจับกุมดังกล่าวได้รับการประกาศโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก โดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยมีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงที่ซับซ้อนซึ่งมุ่งเป้าไปที่ ธนาคารและสถาบันการเงินของสหรัฐฯ มีรายงานว่า ชาวจีนและไต้หวันที่พำนักชั่วคราวในสหรัฐอเมริกาถูกจ้างโดยเกา ซู และเจียง เพื่อสร้างบัญชีธนาคารในเขตมหานครนิวยอร์กและพื้นที่อื่นๆ ธนาคารได้ให้เครดิตบัญชีของชายทั้งสามหลังจากที่พวกเขารายงานการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการโอนและฝากเงินระหว่างบัญชี

ผู้ต้องสงสัยถอนเงินที่ได้รับเครดิตหรือแปลงเป็น สกุลเงินดิจิทัล ก่อนที่จะโอนไปยังการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก่อนที่ธนาคารจะรับรู้ถึงรายงานการฉ้อโกงและไม่ได้รับอนุญาต การดำเนินการฉ้อโกงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565 ซึ่งในช่วงเวลานั้น นักต้มตุ๋นรวบรวมเงินเกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์จากความพยายามที่ผิดกฎหมาย ธนาคารและสถาบันการเงินเกือบสิบแห่งได้รับผลกระทบจากการโจรกรรม

การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางธนาคารหนึ่งกระทง การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางธนาคารหนึ่งครั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน หนึ่งกระทงของการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการขโมยข้อมูลระบุตัวตนที่ร้ายแรงขึ้นหนึ่งกระทง จะถูกเรียกเก็บจาก Gao, Xu และ Jiang สองข้อหาแรกแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุดสามสิบปี ในทางตรงกันข้าม ข้อหาที่สามและสี่อาจมีโทษจำคุกยี่สิบปีและสองปีตามลำดับ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องปรามผู้ฉ้อโกงและอาชญากรไซเบอร์ที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถปกปิดตัวตนของตนด้วยสกุลเงินดิจิทัล ตามที่อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าว ซึ่งเสริมว่าผู้รับผิดชอบจะถูกจับกุมและรับผิดชอบต่อการหาประโยชน์ของพวกเขา