Três indivíduos foram presos por US$ 10 milhões em roubo de bancos e fundos de lavagem de criptomoedas

Os promotores nos Estados Unidos detiveram três indivíduos, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Feo Jiang, sob suspeita de que roubaram US$ 10 milhões de instituições financeiras e usaram bolsas de criptomoedas para lavar os fundos, conforme relatado pela CryptoPotato. Cada réu, se for provado culpado, poderá passar mais de oitenta anos na prisão.

As detenções foram anunciadas pela Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, que afirmou que os suspeitos eram participantes num complexo esquema de fraude que tinha como alvo bancos e instituições financeiras norte-americanas . Alegadamente, cidadãos chineses e taiwaneses residentes temporariamente nos Estados Unidos foram contratados por Gao, Xu e Jiang para abrir contas bancárias na área metropolitana da cidade de Nova Iorque e outros locais. Os bancos creditaram as contas dos três homens depois de estes denunciarem transferências bancárias não autorizadas e procederem à transferência e depósito de fundos entre as contas.

Os suspeitos retiraram os fundos creditados ou os converteram em criptomoeda antes de transferi-los para bolsas estrangeiras, antes que os bancos tomassem conhecimento dos relatórios fraudulentos e não autorizados. As operações fraudulentas ocorreram de 2018 a 2022, período durante o qual os burlões acumularam mais de 10 milhões de dólares através dos seus esforços ilícitos. Quase uma dúzia de bancos e instituições financeiras foram impactados pelo roubo.

Uma acusação de conspiração para fraude bancária, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica que afeta uma instituição financeira, uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e uma acusação de roubo de identidade agravado são cobradas contra Gao, Xu e Jiang. As duas acusações iniciais estão sujeitas, cada uma, a uma pena máxima de prisão de trinta anos. Em contrapartida, a terceira e a quarta acusações implicam potenciais penas de prisão de vinte e dois anos, respetivamente. As acusações devem servir de dissuasão para fraudadores e cibercriminosos que acreditam poder ocultar suas identidades com criptomoedas, de acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, que acrescentou que os responsáveis serão detidos e responsabilizados por suas explorações.