Tres personas fueron arrestadas por $10 millones en robo de bancos y fondos de lavado de criptomonedas

Según los informes, los fiscales de Estados Unidos han detenido a tres personas, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Feo Jiang, bajo sospecha de que robaron 10 millones de dólares de instituciones financieras y utilizaron intercambios de criptomonedas para lavar los fondos, según informó CryptoPotato. Cada acusado, si se demuestra su culpabilidad, podría pasar más de ochenta años en prisión.

Los arrestos fueron anunciados por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que afirmó que los sospechosos participaban en un complejo plan de fraude dirigido a bancos e instituciones financieras estadounidenses . Según se informa, Gao, Xu y Jiang emplearon a ciudadanos chinos y taiwaneses que residían temporalmente en los Estados Unidos para abrir cuentas bancarias en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y otros lugares. Los bancos acreditaron las cuentas de los tres hombres después de que informaran sobre transferencias electrónicas no autorizadas y procedieron a transferir y depositar fondos entre las cuentas.

Los sospechosos retiraron los fondos acreditados o los convirtieron en criptomonedas antes de transferirlos a divisas antes de que los bancos se dieran cuenta de los informes fraudulentos y no autorizados. Las operaciones fraudulentas ocurrieron de 2018 a 2022, tiempo durante el cual los estafadores acumularon más de 10 millones de dólares a través de sus actividades ilícitas. Casi una docena de bancos e instituciones financieras se vieron afectados por el robo.

Se imponen contra Gao, Xu y Jiang un cargo de conspiración de fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico que afecta a una institución financiera, un cargo de conspiración para lavar dinero y un cargo de robo de identidad agravado. Los dos cargos iniciales están sujetos a una pena máxima de prisión de treinta años cada uno. Por el contrario, los cargos tercero y cuarto implican posibles penas de prisión de veinte años y dos años, respectivamente. Los cargos deberían servir como elemento disuasorio para los estafadores y ciberdelincuentes que creen que pueden ocultar sus identidades con criptomonedas, según el fiscal estadounidense Damian Williams, quien añadió que los responsables serán detenidos y responsabilizados por sus hazañas.