बैंकों और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज लॉन्ड्रिंग फंड से 10 मिलियन डॉलर की चोरी के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया

क्रिप्टोपोटाटो की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में अभियोजकों ने कथित तौर पर तीन व्यक्तियों, झोंग शि गाओ, नाइफेंग जू और फियो जियांग को इस संदेह में हिरासत में लिया है कि उन्होंने वित्तीय संस्थानों से 10 मिलियन डॉलर चुराए थे और धन को सफेद करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का इस्तेमाल किया था। प्रत्येक प्रतिवादी, यदि दोषी साबित हुआ, तो संभावित रूप से अस्सी वर्ष से अधिक जेल में बिता सकता है।

गिरफ्तारियों की घोषणा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा की गई, जिसमें कहा गया कि संदिग्ध एक जटिल धोखाधड़ी योजना में भागीदार थे जिसने अमेरिकी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लक्षित किया था। कथित तौर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने वाले चीनी और ताइवानी नागरिकों को गाओ, जू और जियांग द्वारा न्यूयॉर्क शहर के महानगरीय क्षेत्र और अन्य स्थानों में बैंक खाते स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया था। अनधिकृत वायर ट्रांसफ़र की सूचना देने के बाद बैंकों ने तीन व्यक्तियों के खातों को क्रेडिट कर दिया और खातों के बीच धनराशि स्थानांतरित करने और जमा करने के लिए आगे बढ़े।

बैंकों द्वारा धोखाधड़ी और अनधिकृत रिपोर्टों का संज्ञान लेने से पहले संदिग्धों ने या तो जमा की गई धनराशि को वापस ले लिया या उन्हें विदेशी मुद्रा में स्थानांतरित करने से पहले उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया। धोखाधड़ी का काम 2018 से 2022 तक चला, इस दौरान धोखेबाजों ने अपने अवैध प्रयासों से 10 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की। चोरी से लगभग एक दर्जन बैंक और वित्तीय संस्थान प्रभावित हुए।

गाओ, जू और जियांग के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी की साजिश की एक गिनती, एक वित्तीय संस्थान को प्रभावित करने वाली वायर धोखाधड़ी की साजिश की एक गिनती, धन शोधन की साजिश की एक गिनती और गंभीर पहचान की चोरी की एक गिनती लगाई गई है। शुरुआती दो आरोपों में प्रत्येक के लिए अधिकतम तीस साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके विपरीत, तीसरे और चौथे आरोप में क्रमशः बीस साल और दो साल की संभावित कारावास की सजा हो सकती है। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स के अनुसार, आरोपों को धोखेबाजों और साइबर अपराधियों के लिए एक निवारक के रूप में काम करना चाहिए, जो मानते हैं कि वे क्रिप्टोकरेंसी के साथ अपनी पहचान छिपा सकते हैं, जिन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाएगा और उनके कारनामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।