Gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng một số công ty và cá nhân bên thứ ba đã giả mạo thương hiệu TOPONE Markets và lạm dụng các nhãn hiệu thương mại của chúng tôi một cách bất hợp pháp.

Chúng Tôi Xin Nhắc Lại Tuyên Bố Của Mình:

TOPONE Markets không cung cấp các dịch vụ tự ý giao dịch tài khoản, cũng như không hợp tác với các nhà cung cấp và/ hoặc đại lý bên thứ ba khác để cung cấp các dịch vụ đó.
Nhân viên của TOPONE Markets sẽ không hứa với khách hàng của chúng tôi về bất kỳ lợi nhuận cụ thể, vui lòng không tin vào bất kỳ lời hứa về lợi nhuận hoặc hình ảnh liên quan đến lợi nhuận nảo, chẳng hạn như ảnh chụp màn hình/ lịch sử trò chuyện, v.v., tất cả lợi nhuận đầu tư chỉ có thể được xem trên trang web và trong ứng dụng chính thức của chúng tôi.
TOPONE Markets là một nền tảng giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp với mức chênh lệch thấp và miễn phí xử lý Hãy cảnh giác với bất kỳ hành vi nào yêu cầu quý vị trả bất kỳ khoản phí nào một cách trực tiếp cũng như riêng tư. TOPONE Markets không tính phí ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình giao dịch hoặc các khoản phí khác.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào "Hỗ Trợ Khách Hàng Trực Tuyến" hoặc gửi email đến nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ cs@top1markets.com. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc và hỗ trợ quý vị kịp thời.

Đã hiểu

Chúng tôi sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách bạn sử dụng trang web và từ đó đưa ra những cải tiến phù hợp. Tiếp tục sử dụng trang web bằng cách nhấp vào "Chấp nhận". Chi tiết

Trang web này không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Hoa Kỳ.

Trader Affiliates

Tin tức thị trường Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken giải quyết cuộc điều tra của Hoa Kỳ về cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Iran

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken giải quyết cuộc điều tra của Hoa Kỳ về cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Iran

Theo một tuyên bố được đưa ra vào thứ Hai bởi Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã đồng ý nộp phạt để giải quyết trách nhiệm dân sự liên quan đến cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran.

Florala Chen

2022-11-29

158

微信截图_20221129103757.png

Trao đổi bitcoin Theo một báo cáo được công bố vào thứ Hai bởi Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Kraken đã đồng ý trả một khoản phí để giải quyết trách nhiệm dân sự liên quan đến cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Iran.

Kraken sẽ trả khoảng 362.000 đô la và " đầu tư thêm 100.000 đô la vào một số cơ chế tuân thủ lệnh trừng phạt" như một phần của thỏa thuận với OFAC.

Vì sự phổ biến của tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác đã tăng lên gần đây, các quan chức hiện chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro trong một ngành hầu như không được kiểm soát.

Giám đốc pháp lý của Kraken, Marco Santori, cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters, "Kraken rất vui vì đã giải quyết được tình huống này, mà chúng tôi đã xác định, tự báo cáo một cách tự do và ngay lập tức sửa chữa."

Kraken đã tăng cường các quy trình tuân thủ của mình "ngay cả trước khi đưa ra nghị quyết này", Santori tiếp tục.

Tuyên bố của OFAC tuyên bố rằng từ khoảng tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, nền tảng của Kraken đã xử lý 826 giao dịch cho người dùng có trụ sở tại Iran .

Mặc dù không triển khai chặn địa chỉ IP dựa trên vị trí địa lý trên nền tảng của mình vào thời điểm đó, Kraken vẫn giữ các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn người dùng đăng ký tài khoản khi ở một quốc gia bị trừng phạt, tuyên bố tiếp tục.

Bộ Tài chính cũng đã áp dụng hình phạt 29 triệu đô la đối với sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex Inc. vào tháng 10 vì " vi phạm rõ ràng " luật chống rửa tiền và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia cụ thể.