加密貨幣交易所 Kraken 就美國涉嫌違反伊朗制裁的行為達成和解

根據美國財政部外國資產控制辦公室週一發表的一份聲明，加密貨幣交易所 Kraken 已同意支付罰款，以解決與涉嫌違反對伊朗制裁的行為有關的民事責任。

比特幣交易所 根據美國財政部外國資產控制辦公室週一發布的一份報告，Kraken 已同意支付一筆費用，以解決與涉嫌違反伊朗制裁有關的民事責任。

作為與 OFAC 和解的一部分，Kraken 將支付約 362,000 美元，並“在一些制裁合規機制上額外投資 100,000 美元”。

由於加密貨幣和其他數字資產最近越來越受歡迎，官員們現在負責評估一個基本上不受監管的行業的風險。

Kraken 的首席法律官 Marco Santori 在通過電子郵件發送給路透社的一份聲明中表示，“Kraken 很高興解決了這種情況，我們發現了這種情況，自行報告並立即糾正。”

Kraken 已經加強了其合規流程，“甚至在進入該決議之前，”Santori 繼續說道。

OFAC 聲明稱，在 2015 年 10 月至 2019 年 6 月左右，Kraken 的平台為伊朗用戶處理了 826 筆交易。

聲明繼續說，儘管當時沒有在其平台上實施基於地理位置的 IP 地址屏蔽，但 Kraken 保留了旨在阻止用戶在受制裁國家註冊賬戶的保護措施。

財政部還於 10 月對加密貨幣交易所 Bittrex Inc. 處以 2900 萬美元的罰款，原因是“明顯違反”反洗錢法並對特定國家實施制裁。