Baru-baru ini kami menyedari terdapat beberapa syarikat dan individu pihak ketiga menyamar sebagai jenama TOPONE Markets dan menyalahgunakan tanda dagangan kami secara haram.

Dengan Itu Kami Ingin Menegaskan Semula Bahawa:

TOPONE Markets tidak menyediakan perkhidmatan perdagangan pengendalian akaun budi bicara, dan tidak bekerjasama dengan mana-mana vendor pihak ketiga dan/ atau ejen untuk menyediakan perkhidmatan sedemikian.
Kakitangan TOPONE Markets tidak akan berjanji kepada pelanggan kami bahawa mereka akan memperoleh keuntungan yang pasti. Kami meminta para pelanggan supaya tidak mempercayai sebarang janji keuntungan atau gambar berkaitan keuntungan, seperti tangkap layar/ sejarah sembang dan sebagainya. Semua keuntungan pelaburan hanya boleh dilihat dalam laman web dan aplikasi rasmi kami.
TOPONE Markets merupakan satu platform perdagangan dalam talian yang profesional dengan spread rendah dan yuran pengendalian sifar. Berwaspadalah terhadap sebarang perlakuan yang meminta anda membayar yuran secara langsung dan secara rahsia. TOPONE Markets tidak mengenakan bayaran ke atas mana-mana proses dagangannya atau yuran lain.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan, jangan teragak-agak untuk menghubungi kami dengan mengklik "Sokongan Pelanggan Dalam Talian", atau hantarkan e-mel kepada pasukan khidmat pelanggan kami di cs@top1markets.com. Kami akan menjawab soalan-soalan anda dan membantu anda dengan segera.

Faham

Kami menggunakan kuki untuk mempelajari lebih lanjut mengenai cara anda menggunakan laman web kami dan apa yang kami boleh perbaik. Teruskan menggunakan laman web kami dengan mengklik "Terima". Butiran

Trader Affiliates

Berita Pasaran Pertukaran kripto Kraken menyelesaikan siasatan AS berhubung dakwaan pelanggaran sekatan Iran

Pertukaran kripto Kraken menyelesaikan siasatan AS berhubung dakwaan pelanggaran sekatan Iran

Menurut kenyataan yang dibuat pada hari Isnin oleh Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan AS, pertukaran mata wang kripto Kraken telah bersetuju untuk membayar denda untuk menyelesaikan liabiliti sivil berkaitan dengan dakwaan pelanggaran sekatan terhadap Iran.

Florala Chen

2022-11-29

微信截图_20221129103757.png

Pertukaran Bitcoin Menurut laporan yang dikeluarkan pada hari Isnin oleh Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan AS, Kraken telah bersetuju untuk membayar yuran untuk menyelesaikan liabiliti sivil berkaitan dengan dakwaan pelanggaran sekatan Iran.

Kraken akan membayar sekitar $362,000 dan " melaburkan tambahan $100,000 dalam beberapa mekanisme pematuhan sekatan" sebagai sebahagian daripada penyelesaian dengan OFAC.

Memandangkan populariti mata wang kripto dan aset digital lain telah meningkat baru-baru ini, pegawai kini bertanggungjawab untuk menilai risiko dalam industri yang kebanyakannya tidak dikawal.

Ketua pegawai undang-undang Kraken, Marco Santori, berkata dalam satu kenyataan yang dihantar melalui e-mel kepada Reuters, "Kraken gembira dapat menyelesaikan situasi ini, yang kami kenal pasti, melaporkan sendiri secara bebas dan segera diperbetulkan."

Kraken telah pun mengukuhkan proses pematuhannya "walaupun sebelum memasuki resolusi ini," sambung Santori.

Kenyataan OFAC mendakwa bahawa antara sekitar Oktober 2015 dan Jun 2019, platform Kraken mengendalikan 826 transaksi untuk pengguna yang berpangkalan di Iran .

Walaupun tidak melaksanakan penyekatan alamat IP berdasarkan geolokasi merentas platformnya pada masa itu, Kraken mengekalkan perlindungan yang bertujuan untuk menghalang pengguna daripada mendaftarkan akaun semasa berada di negara yang tertakluk kepada sekatan, lanjut kenyataan itu.

Jabatan Perbendaharaan juga mengenakan hukuman $29 juta terhadap pertukaran mata wang kripto Bittrex Inc. pada Oktober kerana " pelanggaran nyata " undang-undang terhadap pengubahan wang haram dan mengenakan sekatan ke atas negara tertentu.