ไทย
Kraken การแลกเปลี่ยน Crypto ยุติการสอบสวนของสหรัฐเกี่ยวกับการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านที่ถูกกล่าวหา
ตามคำแถลงเมื่อวันจันทร์โดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Kraken การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเพื่อแก้ไขความรับผิดทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านที่ถูกกล่าวหา
การแลกเปลี่ยน Bitcoin ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Kraken ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อแก้ไขความรับผิดทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านที่ถูกกล่าวหา
Kraken จะจ่ายเงินประมาณ $362,000 และ " ลงทุนเพิ่มอีก $100,000 ในกลไกการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ OFAC
เนื่องจากความนิยมของ cryptocurrencies และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหน้าที่จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการควบคุม
Marco Santori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Kraken กล่าวในแถลงการณ์ที่ส่งทางอีเมลถึง Reuters ว่า "Kraken ดีใจที่ได้แก้ไขสถานการณ์นี้ ซึ่งเราระบุได้ รายงานด้วยตนเองได้อย่างอิสระ และแก้ไขทันที"
Kraken ได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ "แม้กระทั่งก่อนที่จะเข้าสู่มตินี้" Santori กล่าวต่อ
แถลงการณ์ของ OFAC อ้างว่าระหว่างเดือนตุลาคม 2015 ถึงมิถุนายน 2019 แพลตฟอร์มของ Kraken จัดการธุรกรรม 826 รายการสำหรับผู้ใช้ ในอิหร่าน
แม้จะไม่ได้ใช้การบล็อกที่อยู่ IP ตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทั่วทั้งแพลตฟอร์มในเวลานั้น Kraken ยังคงรักษามาตรการป้องกันไว้เพื่อหยุดผู้ใช้จากการลงทะเบียนบัญชีในขณะที่อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตร คำแถลงยังคงดำเนินต่อไป
กรมธนารักษ์ยังเรียกเก็บค่าปรับมูลค่า 29 ล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Bittrex Inc. ในเดือนตุลาคมสำหรับ " การละเมิดที่ชัดเจน " ของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการกำหนดบทลงโทษในบางประเทศ
โบนัสเงินคืนเพื่อช่วยให้นักลงทุนเติบโตในโลกของการเทรด!
