Exchange de criptomoedas Kraken encerra investigação dos EUA sobre supostas violações de sanções ao Irã

Troca de Bitcoin De acordo com um relatório divulgado na segunda-feira pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA, a Kraken concordou em pagar uma taxa para resolver a responsabilidade civil relacionada a supostas violações das sanções iranianas.

A Kraken pagará cerca de US$ 362.000 e " investirá US$ 100.000 extras em alguns mecanismos de cumprimento de sanções" como parte do acordo com a OFAC.

Como a popularidade das criptomoedas e outros ativos digitais aumentou recentemente, as autoridades agora são responsáveis por avaliar os riscos em um setor não regulamentado.

O diretor jurídico da Kraken, Marco Santori, disse em um comunicado enviado por e-mail à Reuters: "A Kraken está feliz por ter resolvido esta situação, que identificamos, relatamos livremente e corrigimos imediatamente".

A Kraken já fortaleceu seus processos de conformidade "mesmo antes de entrar nesta resolução", continuou Santori.

A declaração da OFAC afirma que, entre outubro de 2015 e junho de 2019, a plataforma da Kraken realizou 826 transações para usuários baseados no Irã .

Apesar de não implementar o bloqueio de endereços IP com base na geolocalização em sua plataforma na época, a Kraken manteve salvaguardas destinadas a impedir que os usuários registrassem uma conta enquanto estivessem em um país sujeito a sanções, continuou o comunicado.

O Departamento do Tesouro também impôs uma punição de US$ 29 milhões contra a exchange de criptomoedas Bittrex Inc. em outubro por " aparentes violações " das leis contra lavagem de dinheiro e imposição de sanções a nações específicas.