암호화폐 거래소 크라켄, 이란 제재 위반 혐의로 미국 조사 마무리

비트코인 거래소 미 재무부 해외자산통제국이 월요일 발표한 보고서에 따르면 크라켄은 이란 제재 위반 혐의와 관련된 민사 책임을 해결하기 위해 수수료를 지불하기로 합의했다.

Kraken은 OFAC와의 합의의 일환으로 약 362,000달러를 지불하고 "일부 제재 준수 메커니즘에 추가로 100,000달러를 투자 "할 것입니다.

최근 암호 화폐 및 기타 디지털 자산의 인기가 높아짐에 따라 공무원은 이제 대부분 규제되지 않은 산업에서 위험을 평가할 책임이 있습니다.

크라켄의 최고 법률 책임자인 마르코 산토리(Marco Santori)는 이메일로 로이터 통신에 보낸 성명에서 "크라켄은 우리가 확인한 이 상황을 자유롭게 자체 보고하고 즉시 시정했다"고 밝혔다.

크라켄은 이미 "이 결의안에 들어가기 전부터" 컴플라이언스 프로세스를 강화했다고 산토리는 말했다.

OFAC 성명서는 2015년 10월부터 2019년 6월 사이에 Kraken의 플랫폼 이 이란에 기반을 둔 사용자를 위해 826건의 거래를 처리했다고 주장합니다.

크라켄은 당시 플랫폼 전반에 걸쳐 지리적 위치를 기반으로 IP 주소 차단을 구현하지 않았음에도 불구하고 사용자가 제재 대상인 국가에 있는 동안 계정을 등록하지 못하도록 하는 보호 장치를 유지했다고 성명서는 계속 말했습니다.

재무부는 또한 지난 10월 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex Inc.)에 대해 돈세탁 금지법의 " 명백한 위반 "과 특정 국가에 대한 제재 부과에 대해 2,900만 달러의 처벌을 부과했습니다.