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क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन कथित ईरान प्रतिबंधों के उल्लंघन पर अमेरिकी जांच का समाधान करता है
यूएस ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा सोमवार को दिए गए एक बयान के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज क्रैकन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन से संबंधित नागरिक दायित्व को हल करने के लिए जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की है।
बिटकॉइन एक्सचेंज यूएस ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रैकेन ईरानी प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन से संबंधित नागरिक दायित्व को हल करने के लिए शुल्क का भुगतान करने पर सहमत हो गया है।
ओएफएसी के साथ निपटान के हिस्से के रूप में क्रैकन लगभग $ 362,000 का भुगतान करेगा और "कुछ प्रतिबंधों के अनुपालन तंत्र में अतिरिक्त $ 100,000 का निवेश करेगा"।
चूंकि क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति की लोकप्रियता हाल ही में बढ़ी है, अधिकारी अब ज्यादातर अनियमित उद्योग में जोखिमों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं।
क्रैकन के मुख्य कानूनी अधिकारी, मार्को सैंटोरी ने रॉयटर्स को ईमेल द्वारा भेजे गए एक बयान में कहा, "क्रैकेन को इस स्थिति को हल करने में प्रसन्नता हो रही है, जिसे हमने पहचाना, स्वतंत्र रूप से आत्म-रिपोर्ट की और तुरंत सही किया।"
संतोरी ने जारी रखा, "इस संकल्प में प्रवेश करने से पहले ही क्रैकन ने अपनी अनुपालन प्रक्रियाओं को पहले ही मजबूत कर लिया है।"
OFAC के बयान में दावा किया गया है कि अक्टूबर 2015 और जून 2019 के बीच, Kraken के प्लेटफॉर्म ने ईरान में स्थित उपयोगकर्ताओं के लिए 826 लेनदेन को संभाला।
उस समय अपने प्लेटफॉर्म पर जियोलोकेशन के आधार पर आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग को लागू नहीं करने के बावजूद, क्रैकन ने उन सुरक्षा उपायों को बरकरार रखा, जो उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधों के अधीन होने वाले देश में खाता पंजीकृत करने से रोकने के लिए थे, बयान जारी रहा।
ट्रेजरी विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानूनों के " स्पष्ट उल्लंघन " और विशेष राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अक्टूबर में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स इंक के खिलाफ $ 29 मिलियन की सजा भी लगाई।
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