El criptointercambio Kraken resuelve la investigación de EE. UU. sobre presuntas violaciones de las sanciones de Irán

Intercambio de Bitcoin Según un informe publicado el lunes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., Kraken acordó pagar una tarifa para resolver la responsabilidad civil relacionada con presuntas violaciones de las sanciones iraníes.

Kraken pagará alrededor de $ 362,000 e " invertirá $ 100,000 adicionales en algunos mecanismos de cumplimiento de sanciones" como parte del acuerdo con la OFAC.

Dado que la popularidad de las criptomonedas y otros activos digitales ha aumentado recientemente, los funcionarios ahora son responsables de evaluar los riesgos en una industria mayoritariamente no regulada.

El director legal de Kraken, Marco Santori, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters: "Kraken se complace en haber resuelto esta situación, que identificamos, informamos libremente y corregimos de inmediato".

Kraken ya ha fortalecido sus procesos de cumplimiento "incluso antes de entrar en esta resolución", continuó Santori.

La declaración de la OFAC afirma que entre octubre de 2015 y junio de 2019, la plataforma de Kraken manejó 826 transacciones para usuarios con sede en Irán .

A pesar de no implementar el bloqueo de direcciones IP basado en la geolocalización en su plataforma en ese momento, Kraken retuvo medidas de seguridad destinadas a evitar que los usuarios registren una cuenta mientras se encuentran en un país sujeto a sanciones, continúa el comunicado.

El Departamento del Tesoro también impuso un castigo de $29 millones contra el intercambio de criptomonedas Bittrex Inc. en octubre por " aparentes violaciones " de las leyes contra el lavado de dinero y la imposición de sanciones a naciones particulares.