Pertukaran Crypto Kraken menyelesaikan penyelidikan AS atas dugaan pelanggaran sanksi Iran

Pertukaran Bitcoin Menurut sebuah laporan yang dirilis pada hari Senin oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, Kraken telah setuju untuk membayar biaya untuk menyelesaikan tanggung jawab perdata yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sanksi Iran.

Kraken akan membayar sekitar $362.000 dan " menginvestasikan $100.000 tambahan dalam beberapa mekanisme kepatuhan sanksi" sebagai bagian dari penyelesaian dengan OFAC.

Sejak popularitas cryptocurrency dan aset digital lainnya meningkat baru-baru ini, pejabat sekarang bertanggung jawab untuk menilai risiko di industri yang sebagian besar tidak diatur.

Chief legal officer Kraken, Marco Santori, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email ke Reuters, "Kraken senang telah menyelesaikan situasi ini, yang kami identifikasi, dilaporkan sendiri secara bebas dan segera diperbaiki."

Kraken telah memperkuat proses kepatuhannya "bahkan sebelum memasuki resolusi ini," lanjut Santori.

Pernyataan OFAC mengklaim bahwa antara sekitar Oktober 2015 dan Juni 2019, platform Kraken menangani 826 transaksi untuk pengguna yang berbasis di Iran .

Meskipun tidak menerapkan pemblokiran alamat IP berdasarkan geolokasi di seluruh platformnya pada saat itu, Kraken mempertahankan perlindungan yang dimaksudkan untuk menghentikan pengguna mendaftarkan akun saat berada di negara yang dikenai sanksi, lanjut pernyataan itu.

Departemen Keuangan juga memungut hukuman $29 juta terhadap pertukaran cryptocurrency Bittrex Inc. pada bulan Oktober untuk " pelanggaran nyata " undang-undang terhadap pencucian uang dan menjatuhkan sanksi pada negara-negara tertentu.