Tội phạm tiền điện tử đạt kỷ lục 20 tỷ đô la vào năm 2022, báo cáo cho biết

Vào năm 2022, ngành công nghiệp tiền điện tử gặp khó khăn khi mức độ chấp nhận rủi ro giảm xuống và nhiều doanh nghiệp tiền điện tử phá sản. Các cơ quan quản lý đã tăng yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng nhiều hơn do những tổn thất đáng kể mà các nhà đầu tư phải gánh chịu.

Mặc dù tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử giảm, Chainalysis đã báo cáo rằng giá trị của các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã tăng trong năm thứ hai liên tiếp.

Theo Chainalysis, các giao dịch liên quan đến các tổ chức bị trừng phạt đã tăng hơn 100.000 lần vào năm 2022 và chiếm 44% tổng số hoạt động bất hợp pháp trong năm 2017.

Phần lớn khối lượng bất hợp pháp của năm 2022 được tạo thành từ các khoản tiền nhận được thông qua sàn giao dịch Garantex của Nga , mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt vào tháng Tư. Chainalysis nói rằng phần lớn hoạt động là "có khả năng là người dùng Nga sử dụng một sàn giao dịch của Nga." Theo phát ngôn viên của Chainalysis, các ví được dán nhãn là "bất hợp pháp" nếu chúng là một phần của công ty được phê duyệt.

Một email yêu cầu bình luận từ Garantex đã không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Ngoài ra, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các dịch vụ trộn tiền điện tử Blender và Tornado Cash vào năm ngoái, cáo buộc rằng chúng đang bị tin tặc sử dụng, bao gồm cả những người từ Triều Tiên, để rửa hàng tỷ đô la lợi nhuận từ tội phạm mạng của họ.

Trong khi các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp khác, chẳng hạn như các giao dịch liên quan đến lừa đảo, phần mềm độc hại, tài trợ cho khủng bố và buôn người, đã chứng kiến sự sụt giảm về khối lượng vào năm ngoái, lượng tiền điện tử bị đánh cắp đã tăng 7%.

"Sự suy giảm thị trường gần đây có thể góp phần vào điều này", phân tích chuỗi cho biết. Ví dụ, trước đây chúng tôi đã phát hiện ra rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử kiếm được ít tiền hơn trong các thị trường suy yếu.

Theo Chainalysis, ước tính 20,1 tỷ đô la chỉ tính đến các giao dịch hiển thị trên chuỗi khối và loại bỏ các tội phạm "ngoài chuỗi" như kế toán sai của các công ty tiền điện tử .

Theo Chainalysis, thống kê không bao gồm các trường hợp tiền điện tử được sử dụng làm phương tiện thanh toán cho các tội phạm không phải tiền điện tử, chẳng hạn như buôn bán ma túy hoặc khi đó là lợi nhuận của các tội phạm đó.

Tờ báo lưu ý rằng con số cho năm 2021 đã được tăng từ 14 tỷ đô la lên 18 tỷ đô la khi các vụ lừa đảo bổ sung được phát hiện. "Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng đây là ước tính giới hạn dưới - thước đo của chúng tôi về khối lượng giao dịch bất hợp pháp dự kiến sẽ mở rộng theo thời gian," nó nói thêm.