報告稱，加密貨幣犯罪在 2022 年達到創紀錄的 200 億美元

2022 年，隨著風險承擔的減少和許多加密業務的倒閉，加密貨幣行業舉步維艱。 由於投資者遭受重大損失，監管機構增加了對消費者保護的要求。

儘管加密交易總量有所下降，但 Chainalysis 報告稱，涉及非法活動的加密交易價值連續第二年增加。

根據 Chainalysis 的數據，涉及受制裁組織的交易在 2022 年增長了 10 萬多倍，佔 2017 年所有非法活動的 44%。

2022 年的大部分非法交易量都是通過俄羅斯交易所 Garantex 收到的資金，美國財政部於 4 月對該交易所實施了製裁。 Chainalysis 表示，大部分活動“可能是俄羅斯用戶在使用俄羅斯交易所”。 根據 Chainalysis 的女發言人的說法，如果錢包是一家獲得批准的公司的一部分，它們就會被標記為“非法”。

來自 Garantex 的電子郵件評論請求沒有立即得到回复

此外，美國去年對加密貨幣混合服務 Blender 和 Tornado Cash 實施了製裁，指控包括來自朝鮮的黑客在內的黑客利用它們從網絡犯罪中洗掉數十億美元的利潤。

雖然其他非法加密貨幣交易，例如涉及欺詐、惡意軟件、資助恐怖主義和人口販運的交易，去年的交易量有所下降，但被盜的加密貨幣金額卻增加了 7%。

“最近的市場下滑可能是造成這種情況的原因，”連鎖分析表示。 例如，我們過去發現，加密貨幣詐騙在市場疲軟期間賺的錢更少。

根據 Chainalysis 的數據，201 億美元的估計數僅考慮了區塊鏈上可見的交易，並排除了“鏈下”犯罪，例如加密貨幣公司的虛假賬目。

根據 Chainalysis 的說法，該統計數據不包括加密貨幣被用作支付非加密貨幣犯罪（例如販毒）的情況，或者當它是此類犯罪的利潤時。

該報指出，隨著更多騙局被發現，2021 年的數字從 140 億美元增加到 180 億美元。 “我們必須強調，這是一個下限估計——我們對非法交易量的衡量預計會隨著時間的推移而擴大，”它補充道。