ไทย
อาชญากรรม Crypto มีมูลค่าสูงถึง 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2022 รายงานระบุ
ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายสูงถึง 20.1 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เนื่องจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในปี 2022 อุตสาหกรรม cryptocurrency ประสบปัญหาเนื่องจากการรับความเสี่ยงลดลง และธุรกิจ crypto จำนวนมากก็ล้มเหลว หน่วยงานกำกับดูแลได้เพิ่มคำขอให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นอันเป็นผลมาจากความสูญเสียที่สำคัญของนักลงทุน
แม้จะมีปริมาณธุรกรรม crypto ทั้งหมดลดลง แต่ Chainalysis รายงานว่ามูลค่าของธุรกรรม crypto ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน
จากข้อมูลของ Chainalysis ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นมากกว่า 100,000 ครั้งในปี 2565 และคิดเป็น 44% ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดในปี 2560
ปริมาณที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ในปี 2565 ประกอบด้วยเงินที่ได้รับผ่านการ แลกเปลี่ยน Garantex ของรัสเซีย ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อเดือนเมษายน Chainalysis กล่าวว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เป็น "ผู้ใช้ชาวรัสเซียที่น่าจะใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนของรัสเซีย" โฆษกหญิงของ Chainalysis กล่าวว่ากระเป๋าเงินถูกระบุว่า "ผิดกฎหมาย" หากเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ได้รับอนุมัติ
คำขออีเมลสำหรับความคิดเห็นจาก Garantex ไม่ได้รับการตอบกลับในทันที
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรการคว่ำบาตรบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล Blender และ Tornado Cash เมื่อปีที่แล้ว โดยกล่าวหาว่าพวกเขาถูกใช้โดยแฮ็กเกอร์ รวมถึงผู้ที่มาจากเกาหลีเหนือ เพื่อฟอกเงินกำไรหลายพันล้านดอลลาร์จากอาชญากรรมทางไซเบอร์ของพวกเขา
ในขณะที่ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายอื่นๆ เช่น ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล มัลแวร์ การระดมทุนเพื่อก่อการร้าย และการค้ามนุษย์ พบว่าปริมาณลดลงในปีที่แล้ว ปริมาณเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยเพิ่มขึ้น 7%
"การลดลงของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้อาจส่งผลต่อสิ่งนี้" การวิเคราะห์ห่วงโซ่ระบุ ตัวอย่างเช่น เราค้นพบในอดีตว่าการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลทำเงินได้น้อยลงในช่วงที่ตลาดอ่อนแอ
จากข้อมูลของ Chainalysis มูลค่า 20.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประเมินเฉพาะธุรกรรมที่มองเห็นได้บนบล็อกเชน และละทิ้งอาชญากรรม "นอกเครือข่าย" เช่น การบัญชีเท็จโดย บริษัทสกุล เงินดิจิทัล
จากข้อมูลของ Chainalysis สถิติดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่สกุลเงินดิจิตอลถูกใช้ในการชำระเงินสำหรับอาชญากรรมที่ไม่ใช่คริปโต เช่น การค้ายาเสพติด หรือเมื่อมันเป็นผลกำไรของอาชญากรรมดังกล่าว
กระดาษระบุว่าตัวเลขในปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 14 พันล้านดอลลาร์เป็น 18 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากมีการเปิดเผยการหลอกลวงเพิ่มเติม "เราต้องย้ำว่านี่เป็นการประมาณการขอบเขตที่ต่ำกว่า - การวัดปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของเราคาดว่าจะขยายตัวตามเวลา" กล่าวเสริม
โบนัสเงินคืนเพื่อช่วยให้นักลงทุนเติบโตในโลกของการเทรด!
