Kejahatan kripto mencapai rekor $20 miliar pada tahun 2022, menurut laporan

Pada tahun 2022, industri cryptocurrency berjuang karena pengambilan risiko menurun dan banyak bisnis crypto bangkrut. Regulator meningkatkan permintaan untuk lebih banyak perlindungan konsumen sebagai akibat dari kerugian signifikan yang diderita investor.

Meskipun terjadi penurunan total volume transaksi kripto, Chainalysis melaporkan bahwa nilai transaksi kripto yang melibatkan aktivitas ilegal meningkat selama dua tahun berturut-turut.

Menurut Chainalysis, transaksi yang melibatkan organisasi yang terkena sanksi tumbuh lebih dari 100.000 kali lipat pada tahun 2022 dan menyumbang 44% dari semua aktivitas ilegal pada tahun 2017.

Sebagian besar volume ilegal tahun 2022 terdiri dari dana yang diterima melalui bursa Rusia Garantex , yang disetujui oleh Departemen Keuangan AS pada bulan April. Chainalysis mengatakan bahwa sebagian besar aktivitasnya adalah "kemungkinan pengguna Rusia yang menggunakan pertukaran Rusia." Dompet diberi label sebagai "terlarang," menurut juru bicara Chainalysis, jika mereka adalah bagian dari perusahaan yang disetujui.

Permintaan email untuk komentar dari Garantex tidak langsung mendapat tanggapan.

Selain itu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada layanan pencampuran cryptocurrency Blender dan Tornado Cash tahun lalu, menuduh bahwa mereka digunakan oleh peretas, termasuk dari Korea Utara, untuk mencuci keuntungan miliaran dolar dari kejahatan dunia maya mereka.

Sementara transaksi cryptocurrency ilegal lainnya, seperti yang melibatkan penipuan, malware, pendanaan terorisme, dan perdagangan manusia, mengalami penurunan volume tahun lalu, jumlah uang cryptocurrency yang dicuri meningkat sebesar 7%.

"Penurunan pasar baru-baru ini mungkin berkontribusi terhadap hal ini," kata analisis berantai. Kami telah menemukan di masa lalu, misalnya, bahwa penipuan cryptocurrency menghasilkan lebih sedikit uang selama pasar lemah.

Menurut Chainalysis, estimasi $20,1 miliar hanya memperhitungkan transaksi yang terlihat di blockchain dan mengabaikan kejahatan "off-chain" seperti akuntansi palsu oleh perusahaan cryptocurrency .

Menurut Chainalysis, statistik tersebut tidak termasuk contoh di mana mata uang kripto digunakan sebagai pembayaran untuk kejahatan non-kripto, seperti perdagangan narkoba, atau jika itu adalah keuntungan dari kejahatan semacam itu.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa angka untuk tahun 2021 dinaikkan dari $14 miliar menjadi $18 miliar karena penipuan tambahan terungkap. "Kami harus menekankan bahwa ini adalah perkiraan batas bawah - ukuran volume transaksi ilegal kami diperkirakan akan meningkat seiring waktu," tambahnya.