Jenayah kripto mencecah rekod $20 bilion pada 2022, kata laporan

Pada tahun 2022, industri mata wang kripto bergelut kerana pengambilan risiko berkurangan dan banyak perniagaan kripto mengalami kejatuhan. Pengawal selia meningkatkan permintaan untuk lebih banyak perlindungan pengguna akibat kerugian besar yang dialami oleh pelabur.

Walaupun terdapat penurunan dalam jumlah urus niaga crypto, Chainalysis melaporkan bahawa nilai transaksi crypto yang melibatkan aktiviti haram meningkat untuk tahun kedua berturut-turut.

Menurut Chainalysis, urus niaga yang melibatkan organisasi yang dikenakan sekatan meningkat lebih 100,000 kali ganda pada 2022 dan menyumbang 44% daripada semua aktiviti haram pada 2017.

Sebahagian besar daripada jumlah yang menyalahi undang-undang pada tahun 2022 terdiri daripada dana yang diterima melalui pertukaran Rusia Garantex , yang disekat oleh Jabatan Perbendaharaan AS pada April. Chainalysis berkata bahawa majoriti aktiviti itu "kemungkinan pengguna Rusia menggunakan pertukaran Rusia." Dompet dilabelkan sebagai "haram," menurut jurucakap Chainalysis, jika ia adalah sebahagian daripada syarikat yang diluluskan.

Permintaan e-mel untuk komen daripada Garantex tidak mendapat respons serta-merta.

Selain itu, Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas perkhidmatan pencampuran mata wang kripto Blender dan Tornado Cash tahun lepas, mendakwa bahawa ia digunakan oleh penggodam, termasuk mereka dari Korea Utara, untuk mencuci berbilion dolar dalam keuntungan daripada jenayah siber mereka.

Walaupun urus niaga mata wang kripto haram yang lain, seperti yang melibatkan penipuan, perisian hasad, pendanaan keganasan dan pemerdagangan manusia, menyaksikan penurunan volum tahun lepas, jumlah wang mata wang kripto yang dicuri meningkat sebanyak 7%.

"Penurunan pasaran baru-baru ini mungkin menyumbang kepada ini," kata analisis rantaian. Kami telah mendapati pada masa lalu, sebagai contoh, bahawa penipuan mata wang kripto menghasilkan lebih sedikit wang semasa pasaran lemah.

Menurut Chainalysis, anggaran $20.1 bilion hanya merangkumi urus niaga yang boleh dilihat pada rantaian blok dan meninggalkan jenayah "luar rantaian" seperti perakaunan palsu oleh syarikat mata wang kripto .

Menurut Chainalysis, statistik itu tidak termasuk keadaan di mana mata wang kripto digunakan sebagai bayaran untuk jenayah bukan crypto, seperti pengedaran dadah, atau apabila ia adalah keuntungan jenayah tersebut.

Akhbar itu menyatakan bahawa jumlah untuk 2021 dinaikkan daripada $14 bilion kepada $18 bilion apabila penipuan tambahan ditemui. "Kami perlu menekankan bahawa ini adalah anggaran sempadan yang lebih rendah - ukuran volum urus niaga kami yang menyalahi undang-undang dijangka berkembang mengikut masa," tambahnya.