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रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो क्राइम ने 2022 में $20 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया है
ब्लॉकचैन एनालिटिक्स कंपनी चायनालिसिस के डेटा ने गुरुवार को खुलासा किया कि अवैध क्रिप्टोकरंसी का उपयोग पिछले साल रिकॉर्ड 20.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन संगठनों से जुड़े लेनदेन में तेजी से वृद्धि हुई।
2022 में, क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग संघर्ष कर रहा था क्योंकि जोखिम कम हो गया था और कई क्रिप्टो व्यवसाय नीचे चले गए थे। नियामकों ने निवेशकों को हुए महत्वपूर्ण नुकसान के परिणामस्वरूप अधिक उपभोक्ता संरक्षण के लिए अनुरोध बढ़ाया।
कुल क्रिप्टो लेन-देन की मात्रा में गिरावट के बावजूद, चैनालिसिस ने बताया कि अवैध गतिविधियों से जुड़े क्रिप्टो लेनदेन के मूल्य में लगातार दूसरे वर्ष वृद्धि हुई है।
चैनालिसिस के अनुसार, स्वीकृत संगठनों से जुड़े लेन-देन 2022 में 100,000 गुना से अधिक बढ़ गए और 2017 में सभी अवैध गतिविधियों का 44% हिस्सा था।
2022 की अधिकांश अवैध मात्रा रूसी एक्सचेंज गारेंटेक्स के माध्यम से प्राप्त धन से बनी थी, जिसे अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अप्रैल में मंजूरी दे दी थी। चायनालिसिस ने कहा कि अधिकांश गतिविधि "रूसी उपयोगकर्ताओं द्वारा रूसी विनिमय का उपयोग करने की संभावना है।" चैनालिसिस की प्रवक्ता के अनुसार, वॉलेट को "अवैध" के रूप में लेबल किया जाता है, यदि वे एक अनुमोदित कंपनी का हिस्सा हैं।
गारेंटेक्स से टिप्पणी के लिए एक ईमेल अनुरोध को तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिली।
इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले साल क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सिंग सेवाओं ब्लेंडर और टोरनेडो कैश पर प्रतिबंध लगाए थे, यह आरोप लगाते हुए कि उनका उपयोग हैकर्स द्वारा किया जा रहा था, जिसमें उत्तर कोरिया के लोग भी शामिल थे, अपने साइबर अपराधों से अरबों डॉलर के मुनाफे को लूटने के लिए।
जबकि अन्य अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन, जैसे कि धोखाधड़ी, मैलवेयर, आतंकवाद के वित्तपोषण और मानव तस्करी से जुड़े, पिछले साल मात्रा में गिरावट देखी गई, चोरी की गई क्रिप्टोक्यूरेंसी धन की मात्रा में 7% की वृद्धि हुई।
श्रृंखला विश्लेषण ने कहा, "हालिया बाजार में गिरावट इसमें योगदान दे सकती है।" उदाहरण के लिए, हमने अतीत में पाया है कि क्रिप्टोकरंसी स्कैम कमजोर बाजारों के दौरान कम पैसा बनाते हैं।
चैनालिसिस के अनुसार, $20.1 बिलियन का अनुमान केवल उन लेन-देन के लिए है जो ब्लॉकचेन पर दिखाई देते हैं और क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों द्वारा झूठे लेखांकन जैसे "ऑफ-चेन" अपराधों को छोड़ देते हैं।
चायनालिसिस के अनुसार, आँकड़ों में ऐसे उदाहरण शामिल नहीं हैं जिनमें क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग गैर-क्रिप्टो अपराधों के लिए भुगतान के रूप में किया जाता है, जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी, या जब यह ऐसे अपराधों का लाभ होता है।
पेपर ने नोट किया कि 2021 के लिए संख्या 14 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 18 बिलियन डॉलर कर दी गई क्योंकि अतिरिक्त घोटाले सामने आए थे। "हमें इस बात पर जोर देना होगा कि यह एक कम बाध्य अनुमान है - गैरकानूनी लेन-देन की मात्रा का हमारा माप समय के साथ बढ़ने की उम्मीद है," यह जोड़ा।
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