El criptocrimen alcanza un récord de USD 20 000 millones en 2022, según un informe

En 2022, la industria de las criptomonedas tuvo problemas a medida que disminuía la toma de riesgos y muchos negocios de criptomonedas quebraban. Los reguladores aumentaron las solicitudes de mayor protección al consumidor como resultado de las importantes pérdidas sufridas por los inversores.

A pesar de una disminución en los volúmenes totales de transacciones criptográficas, Chainalysis informó que el valor de las transacciones criptográficas que involucran actividades ilegales aumentó por segundo año consecutivo.

Según Chainalysis, las transacciones que involucran a organizaciones sancionadas crecieron más de 100 000 veces en 2022 y representaron el 44 % de todas las actividades ilegales en 2017.

Gran parte del volumen ilegal de 2022 estuvo compuesto por fondos recibidos a través de la bolsa rusa Garantex , que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó en abril. Chainalysis dijo que la mayor parte de la actividad era "probables usuarios rusos que utilizaban un intercambio ruso". Las billeteras están etiquetadas como "ilícitas", según una portavoz de Chainalysis, si son parte de una empresa aprobada.

Una solicitud de comentarios por correo electrónico de Garantex no obtuvo una respuesta de inmediato.

Además, Estados Unidos impuso sanciones a los servicios de mezcla de criptomonedas Blender y Tornado Cash el año pasado, alegando que los piratas informáticos, incluidos los de Corea del Norte, los estaban utilizando para lavar miles de millones de dólares en ganancias de sus delitos cibernéticos.

Mientras que otras transacciones ilegales de criptomonedas, como las que involucran fraudes, malware, financiación del terrorismo y trata de personas, experimentaron una disminución del volumen el año pasado, la cantidad de dinero en criptomonedas robado aumentó en un 7 %.

"La reciente caída del mercado podría estar contribuyendo a esto", afirmó Chain Analysis. Hemos descubierto en el pasado, por ejemplo, que las estafas de criptomonedas generan menos dinero durante los mercados débiles.

Según Chainalysis, la estimación de USD 20,100 millones solo tiene en cuenta las transacciones que son visibles en las cadenas de bloques y deja de lado los delitos "fuera de la cadena", como la contabilidad falsa de las empresas de criptomonedas .

Según Chainalysis, la estadística no incluye instancias en las que la criptomoneda se usa como pago por delitos no criptográficos, como el tráfico de drogas, o cuando son las ganancias de dichos delitos.

El documento señaló que el número para 2021 aumentó de $ 14 mil millones a $ 18 mil millones a medida que se descubrieron estafas adicionales. "Tenemos que enfatizar que esta es una estimación de límite inferior: se espera que nuestra medida del volumen de transacciones ilegales se expanda con el tiempo", agregó.