Criptomoedas atingem recorde de US$ 20 bilhões em 2022, diz relatório

Em 2022, o setor de criptomoedas lutou com a diminuição da assunção de riscos e muitos negócios de criptomoeda faliram. Os reguladores aumentaram os pedidos de maior proteção ao consumidor como resultado das perdas significativas sofridas pelos investidores.

Apesar de um declínio no volume total de transações criptográficas, a Chainalysis relatou que o valor das transações criptográficas envolvendo atividades ilegais aumentou pelo segundo ano consecutivo.

De acordo com a Chainalysis, as transações envolvendo organizações sancionadas cresceram mais de 100.000 vezes em 2022 e representaram 44% de todas as atividades ilegais em 2017.

Grande parte do volume ilegal de 2022 foi composta por fundos recebidos por meio da bolsa russa Garantex , que o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou em abril. A Chainalysis disse que a maior parte da atividade era "provavelmente usuários russos utilizando uma bolsa russa". As carteiras são rotuladas como "ilícitas", de acordo com uma porta-voz da Chainalysis, se fizerem parte de uma empresa aprovada.

Um pedido de comentário por e-mail da Garantex não obteve uma resposta imediata.

Além disso, os Estados Unidos impuseram sanções aos serviços de mistura de criptomoedas Blender e Tornado Cash no ano passado, alegando que eles estavam sendo usados por hackers, incluindo os da Coreia do Norte, para lavar bilhões de dólares em lucros de seus crimes cibernéticos.

Enquanto outras transações ilegais de criptomoedas, como as que envolvem fraudes, malware, financiamento do terrorismo e tráfico de pessoas, registraram quedas de volume no ano passado, a quantidade de dinheiro roubado em criptomoedas aumentou 7%.

"O recente declínio do mercado pode estar contribuindo para isso", afirmou a análise da cadeia. Descobrimos no passado, por exemplo, que os golpes de criptomoeda ganham menos dinheiro durante os mercados fracos.

De acordo com a Chainalysis, a estimativa de US$ 20,1 bilhões contabiliza apenas transações visíveis em blockchains e deixa de fora crimes "fora da cadeia", como contabilidade falsa por empresas de criptomoedas .

De acordo com Chainalysis, a estatística não inclui casos em que a criptomoeda é usada como pagamento para crimes não criptográficos, como tráfico de drogas, ou quando é o lucro de tais crimes.

O jornal observou que o número para 2021 aumentou de US$ 14 bilhões para US$ 18 bilhões à medida que golpes adicionais foram descobertos. "Temos que enfatizar que esta é uma estimativa de limite inferior - nossa medida de volume de transações ilegais deve se expandir com o tempo", acrescentou.