보고서에 따르면 2022년에 암호화폐 범죄가 200억 달러를 기록했습니다.

2022년 암호화폐 산업 은 위험 감수가 감소하고 많은 암호화폐 비즈니스가 도산하면서 어려움을 겪었습니다. 규제 당국은 투자자들이 입은 상당한 손실의 결과로 더 많은 소비자 보호에 대한 요청을 증가시켰습니다.

체이널리시스는 총 암호화폐 거래량이 감소했음에도 불구하고 불법 활동과 관련된 암호화폐 거래액이 2년 연속 증가했다고 보고했다.

Chainalysis에 따르면 제재 대상 조직과 관련된 거래는 2022년에 100,000배 이상 증가했으며 2017년 전체 불법 활동의 44%를 차지했습니다.

2022년 불법 거래량의 대부분은 지난 4월 미국 재무부가 제재한 러시아 거래소 가란텍스 를 통해 받은 자금으로 구성됐다. Chainalysis는 대부분의 활동이 "러시아 거래소를 이용하는 러시아 사용자일 가능성이 있다"고 말했습니다. Chainalysis 대변인에 따르면 지갑이 승인된 회사의 일부인 경우 지갑은 "불법"으로 표시됩니다.

Garantex의 의견 요청 이메일이 즉시 응답을 받지 못했습니다.

또한 미국은 작년에 암호화폐 믹싱 서비스 블렌더(Blender)와 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 대해 북한을 포함한 해커들이 사이버 범죄로 수십억 달러의 이익을 세탁하는 데 이용하고 있다고 주장하면서 제재를 가했습니다.

사기, 맬웨어, 테러 자금 지원, 인신매매와 관련된 다른 불법 암호화폐 거래는 지난해 거래량이 감소한 반면 도난당한 암호화폐 금액은 7% 증가했습니다.

"최근 시장 하락이 이에 기여했을 수 있습니다."라고 체인 분석이 말했습니다. 예를 들어 우리는 과거에 암호 화폐 사기가 시장이 약할 때 돈을 적게 번다는 사실을 발견했습니다.

Chainalysis에 따르면 201억 달러 추정치는 블록체인에서 볼 수 있는 거래만 설명하고 암호화폐 회사 의 허위 회계와 같은 "오프체인" 범죄는 제외합니다.

체이널리시스에 따르면 암호화폐가 마약 밀매 등 비암호화 범죄에 대한 대가로 사용되거나 그러한 범죄의 수익이 되는 경우는 통계에 포함되지 않는다.

이 신문은 추가 사기가 적발됨에 따라 2021년의 수치가 140억 달러에서 180억 달러로 증가했다고 언급했습니다. "우리는 이것이 하한 추정치라는 점을 강조해야 합니다. 불법 거래량에 대한 우리의 측정은 시간이 지남에 따라 확장될 것으로 예상됩니다."라고 덧붙였습니다.