Sổ sách của Binance là một hộp đen, hồ sơ cho thấy, khi gã khổng lồ tiền điện tử cố gắng lấy lại niềm tin

Sàn giao dịch tuyên bố rằng do tình hình tài chính vững mạnh và "chúng tôi coi trọng vai trò của mình với tư cách là người giám sát", nó đã quản lý dòng tiền ròng hơn 6 tỷ đô la trong 72 giờ vào tuần trước mà không "bước đột phá". Changpeng Zhao , người sáng lập Binance, tuyên bố công ty của ông sẽ "làm gương" trong việc áp dụng tính cởi mở sau sự sụp đổ của sàn giao dịch đối thủ cạnh tranh FTX vào tháng trước.

Cốt lõi của công ty, sàn giao dịch khổng lồ Binance.com đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 22 nghìn tỷ đô la trong năm nay, phần lớn được che giấu khỏi sự chú ý của công chúng, theo đánh giá của Reuters về các bài báo của công ty Binance.

Binance từ chối tiết lộ vị trí của nó hoặc của Binance.com. Nó giữ lại dữ liệu tài chính cơ bản bao gồm doanh thu, lợi nhuận và tiền mặt. Doanh nghiệp có tiền điện tử của riêng mình, nhưng họ sẽ không cho biết tác động của nó đối với bảng cân đối kế toán. Khách hàng có thể giao dịch ký quỹ bằng cách sử dụng tiền vay và nhận khoản vay được bảo đảm bằng tài sản tiền điện tử của họ. Tuy nhiên, nó không đi sâu vào quy mô của những vụ cá cược đó, mức độ rủi ro của Binance đối với rủi ro đó hoặc số tiền mà nó đã dành để dự trữ để trả cho việc rút tiền.

Không giống như đối thủ Coinbase của Mỹ, được niêm yết trên Nasdaq, Binance không bắt buộc phải công bố báo cáo tài chính toàn diện vì đây không phải là một tập đoàn giao dịch công khai. Hồ sơ ngành cũng cho thấy Binance đã không huy động vốn từ bên ngoài kể từ năm 2018, vì vậy hiện tại không bắt buộc phải tiết lộ chi tiết tài chính cho các nhà đầu tư bên ngoài.

Binance đã tích cực chống lại sự giám sát, như Reuters đã tiết lộ vào tháng 10. Theo các văn bản của công ty và các cuộc phỏng vấn với các cựu nhân viên, chuyên gia tư vấn và đối tác kinh doanh, Zhao đã ủy quyền cho đề xuất của các trung úy nhằm "cách ly" hoạt động chính của Binance khỏi sự giám sát của cơ quan quản lý Hoa Kỳ bằng cách thành lập một sàn giao dịch mới của Mỹ. Zhao khẳng định đơn vị này được thành lập với sự trợ giúp của các công ty luật danh tiếng nhưng phủ nhận việc thông qua đề xuất này.

Vì Binance chiếm hơn một nửa tổng khối lượng giao dịch trên thị trường tiền điện tử nên các quan chức Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến cách thức hoạt động của nó. Theo Reuters, một số công tố viên nghĩ rằng họ có đủ bằng chứng để buộc tội Binance và một số giám đốc điều hành hàng đầu. Doanh nghiệp đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra về khả năng rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Reuters đã kiểm tra các giấy tờ được thực hiện bởi các thực thể của Binance tại 14 khu vực pháp lý nơi sàn giao dịch tuyên bố có "giấy phép theo quy định, đăng ký, ủy quyền và phê duyệt" trong nỗ lực kiểm tra hồ sơ tài chính của Binance. Một số quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, Dubai và Canada nằm trong số những nơi này. Theo Zhao, các ủy quyền đã được ghi nhận là những bước quan trọng trong "con đường trở thành được cấp phép và quản lý hoàn toàn trên toàn thế giới" của Binance.

Theo các tài liệu, các đơn vị này dường như chỉ cung cấp cho các cơ quan chức năng một lượng thông tin hạn chế về hoạt động của Binance. Chẳng hạn, số tiền di chuyển giữa các đơn vị và sàn giao dịch chính Binance.com không được tiết lộ trong các báo cáo công khai. Một số đơn vị dường như không hoạt động, theo nghiên cứu của Reuters.

Theo các cựu quan chức và quan chức của Bộ Tài chính, các công ty lân cận này chỉ là vật trang trí cửa sổ cho thị trường lớn không được kiểm soát.

John Reed Stark, cựu giám đốc của Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, tuyên bố rằng nhóm này đang "kết hợp ngôn ngữ của quy định để tạo ra một mặt tiền hợp pháp." Theo Stark, thậm chí còn hơn cả hoạt động của FTX, là của Binance. Liên quan đến tình hình tài chính của nó, "đơn giản là không có sự minh bạch, không có ánh sáng mặt trời và không có bất kỳ loại bằng chứng nào."

Phân tích của Reuters về hồ sơ của các đơn vị trong 14 khu vực pháp lý, theo Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, là "hoàn toàn không đúng sự thật." Ông nói, số lượng thông tin tài chính và doanh nghiệp phải được tiết lộ cho các cơ quan quản lý ở những thị trường như vậy là rất lớn và thường đòi hỏi một quy trình tiết lộ kéo dài sáu tháng. So sánh sàn giao dịch với các doanh nghiệp tư nhân như nhà sản xuất bánh kẹo Mars của Mỹ, ông tuyên bố: "Chúng tôi là một công ty tư nhân và không bắt buộc phải tiết lộ tài chính doanh nghiệp của mình." Mars đã trả lời trong một tuyên bố rằng việc so sánh các tiêu chuẩn báo cáo tài chính và quản trị doanh nghiệp của họ với Binance là "vô lý" và rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ là "được quản lý chặt chẽ".

Hillmann chỉ ra thêm rằng người tạo ra FTX đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ chính quyền Mỹ. Ông khẳng định rằng "đó sẽ là gian lận bất kể quy định nào được đưa ra" nếu những cáo buộc đó là chính xác.