Buku Binance adalah kotak hitam, menurut pemfailan, kerana gergasi crypto cuba meningkatkan keyakinan

Bursa itu mendakwa bahawa disebabkan kedudukan kewangannya yang kukuh dan "kami mengambil serius peranan kami sebagai penjaga," ia menguruskan aliran keluar bersih lebih $6 bilion dalam tempoh 72 jam minggu lalu tanpa "melanggar langkah." Changpeng Zhao , pengasas Binance, mendakwa syarikatnya akan "memimpin melalui teladan" dalam menerima pakai keterbukaan berikutan kematian pertukaran pesaing FTX bulan lepas.

Teras syarikat, bursa Binance.com besar-besaran yang telah mengendalikan dagangan bernilai lebih $22 trilion tahun ini, sebahagian besarnya disembunyikan daripada tatapan umum, menurut semakan Reuters terhadap kertas korporat Binance.

Binance enggan mendedahkan lokasinya atau lokasi Binance.com. Ia menahan data kewangan asas termasuk hasil, keuntungan dan wang tunai di tangan. Perniagaan itu mempunyai mata wang kriptonya sendiri, tetapi ia tidak akan menyatakan kesannya terhadap kunci kira-kira. Pelanggan boleh berdagang pada margin menggunakan dana yang dipinjam dan menerima pinjaman yang dijamin oleh aset kripto mereka. Walau bagaimanapun, ia tidak menerangkan secara mendalam tentang saiz pertaruhan tersebut, sejauh mana Binance terdedah kepada risiko itu, atau berapa banyak wang yang telah diperuntukkan dalam rizab untuk membayar pengeluaran.

Tidak seperti pesaingnya dari Amerika , Coinbase , yang disenaraikan di Nasdaq, Binance tidak bertanggungjawab untuk mengeluarkan penyata kewangan komprehensif kerana ia bukan sebuah syarikat yang didagangkan secara terbuka. Rekod industri juga menunjukkan bahawa Binance tidak mengumpul pembiayaan luar sejak 2018, jadi ia tidak perlu mendedahkan butiran kewangan kepada pelabur luar.

Binance secara agresif menentang pengawasan, seperti yang didedahkan Reuters pada bulan Oktober. Menurut teks korporat dan temu bual dengan bekas pekerja, perunding dan rakan kongsi perniagaan, Zhao membenarkan cadangan leftenan untuk "menyekat" operasi utama Binance daripada pengawasan kawal selia AS dengan menubuhkan pertukaran Amerika baharu. Zhao menegaskan bahawa unit itu ditubuhkan dengan bantuan firma guaman terkemuka tetapi menafikan telah meluluskan cadangan itu.

Memandangkan Binance menyumbang lebih separuh daripada semua volum dagangan dalam pasaran mata wang kripto, pegawai AS amat berminat dengan cara ia menjalankan perniagaan. Menurut Reuters, sesetengah pendakwa berpendapat mereka mempunyai bukti yang mencukupi untuk mendakwa Binance dan eksekutif tertinggi tertentu. Perniagaan itu sedang disiasat oleh Jabatan Kehakiman AS untuk kemungkinan pelanggaran pengubahan wang haram dan sekatan.

Reuters meneliti kertas yang dibuat oleh entiti Binance di 14 bidang kuasa di mana bursa itu mendakwa mempunyai "lesen kawal selia, pendaftaran, kebenaran dan kelulusan" dalam usaha untuk memeriksa rekod kewangan Binance. Beberapa negara anggota Kesatuan Eropah, Dubai, dan Kanada adalah antara tempat ini. Keizinan telah dinyatakan sebagai langkah penting dalam "jalan Binance untuk menjadi berlesen dan dikawal sepenuhnya di seluruh dunia," menurut Zhao.

Menurut dokumen, unit ini nampaknya telah memberikan pihak berkuasa maklumat yang terhad mengenai operasi Binance. Sebagai contoh, jumlah wang yang bergerak antara unit dan pertukaran Binance.com utama tidak didedahkan dalam laporan awam. Beberapa unit kelihatan tidak aktif, menurut kajian Reuters.

Firma kejiranan ini, menurut bekas pengawal selia dan pegawai dari Kewangan, hanyalah hiasan tingkap untuk pasaran utama yang tidak terkawal.

John Reed Stark, bekas pengarah Pejabat Penguatkuasaan Internet Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat, mendakwa bahawa kumpulan itu "mengambil bahasa peraturan untuk mewujudkan fasad kesahihan." Lebih-lebih lagi daripada operasi FTX, menurut Stark, adalah Binance. Berkenaan dengan keadaan kewangannya, "tiada ketelusan, tiada cahaya matahari, dan tiada sebarang jenis bukti."

Analisis oleh Reuters mengenai pemfailan untuk unit dalam 14 bidang kuasa, menurut Ketua Pegawai Strategi Binance Patrick Hillmann, adalah "secara mutlak tidak benar." Kuantiti maklumat kewangan dan korporat yang mesti didedahkan kepada pengawal selia dalam pasaran sedemikian adalah sangat besar, katanya, dan selalunya memerlukan proses pendedahan selama enam bulan. Membandingkan pertukaran dengan perniagaan persendirian seperti pengeluar gula-gula Amerika Mars, dia menyatakan, "Kami adalah syarikat swasta dan tidak dipaksa untuk mendedahkan kewangan korporat kami." Mars menjawab dalam satu kenyataan bahawa membandingkan tadbir urus korporat dan piawaian pelaporan kewangannya dengan Binance adalah "tidak masuk akal," dan bahawa produk dan perkhidmatannya "sangat dikawal selia."

Hillmann seterusnya menegaskan bahawa pencipta FTX sedang menghadapi tuduhan penipuan daripada pihak berkuasa Amerika. Beliau menegaskan bahawa "ia akan menjadi penipuan tanpa mengira peraturan yang ditetapkan" jika pertuduhan itu tepat.