बिनेंस की किताबें एक ब्लैक बॉक्स हैं, फाइलिंग शो, जैसा कि क्रिप्टो विशाल विश्वास को रैली करने की कोशिश करता है

एक्सचेंज ने दावा किया कि इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और "हम एक संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को गंभीरता से लेते हैं" के कारण पिछले सप्ताह 72 घंटों में 6 अरब डॉलर से अधिक के शुद्ध बहिर्वाह को बिना "ब्रेकिंग स्ट्राइड" के प्रबंधित किया। बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ ने दावा किया कि उनकी कंपनी पिछले महीने प्रतिस्पर्धी एक्सचेंज एफटीएक्स के निधन के बाद खुलेपन को अपनाने में "उदाहरण द्वारा नेतृत्व" करेगी।

बिनेंस के कॉरपोरेट कागजात की रॉयटर्स की समीक्षा के अनुसार, कंपनी का मूल, बड़े पैमाने पर Binance.com एक्सचेंज जिसने इस साल $ 22 ट्रिलियन से अधिक के ट्रेडों को संभाला है, को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक टकटकी से छुपाया गया है।

Binance अपने या Binance.com के स्थान का खुलासा करने से इंकार करता है। यह राजस्व, लाभ और नकदी सहित बुनियादी वित्तीय डेटा को रोक कर रखता है। व्यवसाय की अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी है, लेकिन यह नहीं कहेगा कि बैलेंस शीट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ग्राहक उधार ली गई धनराशि का उपयोग करके मार्जिन पर व्यापार कर सकते हैं और अपनी क्रिप्टो संपत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यह उन दांवों के आकार के बारे में गहराई में नहीं जाता है, कि बिनेंस उस जोखिम के प्रति कितना संवेदनशील है, या निकासी के लिए भुगतान करने के लिए कितना पैसा रिजर्व में रखा है।

अपने अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी कॉइनबेस के विपरीत, जो नैस्डैक में सूचीबद्ध है, बिनेंस व्यापक वित्तीय विवरण जारी करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला निगम नहीं है। उद्योग के रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि 2018 के बाद से बिनेंस ने कोई बाहरी फंडिंग नहीं जुटाई है, इसलिए अब बाहरी निवेशकों को वित्तीय विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

जैसा कि रॉयटर्स ने अक्टूबर में खुलासा किया था, बाइनेंस ने आक्रामक रूप से निरीक्षण का विरोध किया है। कॉर्पोरेट ग्रंथों और पूर्व कर्मचारियों, सलाहकारों और व्यापार भागीदारों के साथ साक्षात्कार के अनुसार, झाओ ने एक नए अमेरिकी एक्सचेंज की स्थापना करके अमेरिकी नियामक जांच से बिनेंस के मुख्य संचालन को "अछूता" करने के लिए लेफ्टिनेंट द्वारा एक प्रस्ताव को अधिकृत किया। झाओ ने जोर देकर कहा कि इकाई प्रतिष्ठित कानून फर्मों की मदद से स्थापित की गई थी लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार किया।

चूंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में सभी ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधे से अधिक के लिए बिनेंस खाता है, इसलिए अमेरिकी अधिकारी विशेष रूप से रुचि रखते हैं कि यह कैसे व्यापार करता है। रॉयटर्स के अनुसार, कुछ अभियोजकों को लगता है कि उनके पास बिनेंस और कुछ शीर्ष अधिकारियों को अभियोग लगाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। संभावित मनी-लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा व्यवसाय की जांच की जा रही है।

रॉयटर्स ने 14 न्यायालयों में बिनेंस संस्थाओं द्वारा किए गए कागजात की जांच की, जहां एक्सचेंज ने बिनेंस के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने के प्रयास में "नियामक लाइसेंस, पंजीकरण, प्राधिकरण और अनुमोदन" होने का दावा किया। इन जगहों में यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश, दुबई और कनाडा शामिल हैं। झाओ के अनुसार प्राधिकरण को बिनेंस के "पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त करने और दुनिया भर में विनियमित करने की राह" में महत्वपूर्ण कदम के रूप में नोट किया गया है।

दस्तावेजों के अनुसार, ऐसा लगता है कि इन इकाइयों ने अधिकारियों को बिनेंस के संचालन के बारे में सीमित मात्रा में जानकारी प्रदान की है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक रिपोर्टों में इकाइयों और मुख्य Binance.com एक्सचेंज के बीच चलने वाली धनराशि का खुलासा नहीं किया गया है। रॉयटर्स के अध्ययन के अनुसार, कई इकाइयां निष्क्रिय प्रतीत होती हैं।

पूर्व नियामकों और वित्त के अधिकारियों के अनुसार ये पड़ोस की फर्में प्रमुख अनियंत्रित बाजार के लिए महज खिड़की की सजावट हैं।

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के इंटरनेट प्रवर्तन कार्यालय के पूर्व निदेशक जॉन रीड स्टार्क ने दावा किया कि समूह "वैधता का बहाना बनाने के लिए नियमन की भाषा का उपयोग कर रहा था।" स्टार्क के अनुसार, FTX के संचालन से भी अधिक, Binance के हैं। इसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में, "कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई धूप नहीं है, और किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है।"

बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी पैट्रिक हिलमैन के अनुसार, 14 न्यायालयों में इकाइयों के लिए फाइलिंग का रॉयटर्स द्वारा किया गया विश्लेषण "स्पष्ट रूप से असत्य" था। उन्होंने कहा कि ऐसे बाजारों में नियामकों को प्रकट की जाने वाली वित्तीय और कॉर्पोरेट जानकारी की मात्रा बहुत अधिक है, और अक्सर छह महीने की प्रकटीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अमेरिकी कन्फेक्शनरी निर्माता मार्स जैसे निजी तौर पर आयोजित व्यवसायों के लिए एक्सचेंज की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, "हम एक निजी कंपनी हैं और हमारे कॉर्पोरेट वित्त को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं हैं।" मार्स ने एक बयान में जवाब दिया कि इसके कॉर्पोरेट प्रशासन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों की तुलना बिनेंस से करना "बेतुका" था और इसके उत्पाद और सेवाएं "बेहद विनियमित" हैं।

हिलमैन ने आगे बताया कि एफटीएक्स के निर्माता अमेरिकी अधिकारियों से धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि "यदि वे आरोप सही हैं तो चाहे जो भी नियम हों, यह धोखाधड़ी होगी"।