Los libros de Binance son una caja negra, según muestran los archivos, mientras el gigante de las criptomonedas intenta recuperar la confianza

El intercambio afirmó que debido a su sólida posición financiera y "nos tomamos en serio nuestro papel como custodio", manejó salidas netas de más de $ 6 mil millones durante 72 horas la semana pasada sin "perder el paso". Changpeng Zhao , el fundador de Binance, afirmó que su empresa "predicaría con el ejemplo" al adoptar la apertura tras la desaparición del competidor FTX el mes pasado.

El núcleo de la empresa, el intercambio masivo de Binance.com que ha manejado transacciones por valor de más de $22 billones este año, está en gran parte oculto a la mirada del público, según una revisión de Reuters de los documentos corporativos de Binance.

Binance se niega a revelar su ubicación o la de Binance.com. Retiene datos financieros básicos, incluidos los ingresos, las ganancias y el efectivo disponible. La empresa tiene su propia criptomoneda, pero no dirá qué impacto tiene en el balance. Los clientes pueden operar con margen utilizando fondos prestados y recibir préstamos garantizados por sus criptoactivos. Sin embargo, no profundiza en el tamaño de esas apuestas, qué tan expuesto está Binance a ese riesgo o cuánto dinero ha reservado en reservas para pagar los retiros.

A diferencia de su rival estadounidense Coinbase , que cotiza en el Nasdaq, Binance no está obligado a publicar estados financieros completos porque no es una corporación que cotiza en bolsa. Los registros de la industria también sugieren que Binance no ha recaudado fondos externos desde 2018, por lo que ahora no está obligado a revelar detalles financieros a inversores externos.

Binance se ha resistido agresivamente a la supervisión, como reveló Reuters en octubre. De acuerdo con textos corporativos y entrevistas con ex trabajadores, consultores y socios comerciales, Zhao autorizó una propuesta de lugartenientes para "aislar" la operación principal de Binance del escrutinio regulatorio de EE. UU. mediante el establecimiento de un nuevo intercambio estadounidense. Zhao afirmó que la unidad se estableció con la ayuda de bufetes de abogados de renombre, pero negó haber aprobado la propuesta.

Dado que Binance representa más de la mitad de todo el volumen de operaciones en el mercado de criptomonedas, los funcionarios estadounidenses están particularmente interesados en cómo hace negocios. Según Reuters, algunos fiscales creen que tienen suficiente evidencia para acusar a Binance y a ciertos altos ejecutivos. El negocio está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por posibles violaciones de sanciones y lavado de dinero.

Reuters examinó documentos realizados por entidades de Binance en 14 jurisdicciones donde el intercambio afirma tener "licencias, registros, autorizaciones y aprobaciones regulatorias" en un esfuerzo por examinar los registros financieros de Binance. Varios estados miembros de la Unión Europea, Dubai y Canadá se encuentran entre estos lugares. Las autorizaciones se han señalado como pasos significativos en el "camino de Binance para obtener una licencia y una regulación completas en todo el mundo", según Zhao.

Según los documentos, estas unidades parecen haber proporcionado a las autoridades solo una cantidad limitada de información sobre las operaciones de Binance. Por ejemplo, la cantidad de dinero que se mueve entre las unidades y el intercambio principal de Binance.com no se revela en los informes públicos. Varias de las unidades parecen estar inactivas, según el estudio de Reuters.

Estas firmas vecinales, según ex reguladores y funcionarios de Finanzas, son simplemente un escaparate para el gran mercado descontrolado.

John Reed Stark, ex director de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., afirmó que el grupo estaba "cooptando el lenguaje de la regulación para crear una fachada de legalidad". Incluso más que las operaciones de FTX, según Stark, son las de Binance. En cuanto a su situación financiera, "simplemente no hay transparencia, ni luz solar, ni pruebas de ningún tipo".

El análisis de Reuters de las presentaciones de las unidades en las 14 jurisdicciones, según el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, fue "categóricamente falso". La cantidad de información financiera y corporativa que debe revelarse a los reguladores en dichos mercados es enorme, dijo, y con frecuencia requiere un proceso de divulgación de seis meses. Al comparar el intercambio con empresas privadas como el productor de confitería estadounidense Mars, afirmó: "Somos una empresa privada y no estamos obligados a revelar nuestras finanzas corporativas". Mars respondió en un comunicado que comparar su gobierno corporativo y sus estándares de información financiera con los de Binance era "absurdo" y que sus productos y servicios están "extremadamente regulados".

Hillmann señaló además que el creador de FTX enfrenta cargos de fraude por parte de las autoridades estadounidenses. Afirmó que "habría sido un fraude independientemente de las regulaciones vigentes" si esos cargos son precisos.