Binance의 책은 블랙 박스입니다.

거래소는 강력한 재무 상태와 "우리는 관리인으로서의 역할을 진지하게 생각하고 있기 때문에" 지난 주 72시간 동안 "보폭을 깨뜨리지 않고" 60억 달러 이상의 순유출을 관리했다고 주장했습니다. 바이낸스 창업자 창펑 자오( Changpeng Zhao )는 지난 달 경쟁사인 FTX가 몰락한 후 바이낸스가 개방성을 채택하는 데 있어 "본보기를 보일 것"이라고 주장했다.

바이낸스의 기업 문서에 대한 로이터 리뷰에 따르면 올해 22조 달러 이상의 거래를 처리한 대규모 Binance.com 거래소인 회사의 핵심은 대중의 시선에서 대부분 가려져 있습니다.

Binance는 Binance.com 또는 Binance.com의 위치 공개를 거부합니다. 수익, 이익 및 보유 현금을 포함한 기본 재무 데이터를 보류합니다. 비즈니스에는 자체 암호 화폐가 있지만 대차 대조표에 어떤 영향을 미치는지 말하지 않습니다. 고객은 빌린 자금을 사용하여 마진 거래를 할 수 있으며 암호화 자산을 담보로 대출을 받을 수 있습니다. 그러나 이러한 베팅의 규모, 바이낸스가 해당 위험에 얼마나 노출되어 있는지 또는 인출 비용을 지불하기 위해 준비금에 얼마나 많은 돈을 따로 보관했는지에 대해서는 깊이 들어가지 않습니다.

나스닥에 상장된 미국의 라이벌 코인베이스 와 달리 바이낸스는 상장 기업이 아니기 때문에 포괄적인 재무제표를 공개할 의무가 없습니다. 업계 기록에 따르면 바이낸스는 2018년 이후 외부 자금을 조달하지 않았으므로 이제 외부 투자자에게 재무 세부 정보를 공개할 필요가 없습니다.

로이터가 10월에 밝혔듯이 바이낸스는 공격적으로 감독에 저항했습니다. 회사 텍스트와 전 직원, 컨설턴트 및 비즈니스 파트너와의 인터뷰에 따르면 Zhao는 새로운 미국 거래소를 설립하여 바이낸스의 주요 운영을 미국 규제 조사로부터 "격리"하라는 중위의 제안을 승인했습니다. Zhao는 이 부서가 평판이 좋은 로펌의 도움으로 설립되었다고 주장했지만 제안 승인을 거부했습니다.

바이낸스가 암호화폐 시장 전체 거래량의 절반 이상을 차지하기 때문에 미국 관리들은 특히 바이낸스의 비즈니스 방식에 관심을 갖고 있습니다. 로이터 통신에 따르면 일부 검사는 바이낸스와 특정 최고 경영진을 기소할 충분한 증거가 있다고 생각합니다. 이 사업은 잠재적인 자금 세탁 및 제재 위반에 대해 미국 법무부의 조사를 받고 있습니다.

로이터는 거래소가 바이낸스의 재무 기록을 조사하기 위해 "규제 라이선스, 등록, 승인 및 승인"을 가지고 있다고 주장하는 14개 관할 지역의 바이 낸스 법인이 작성한 문서를 조사했습니다. 유럽 연합, 두바이, 캐나다의 여러 회원국이 이러한 장소에 속합니다. Zhao에 따르면 이러한 승인은 Binance의 "전 세계적으로 완전히 허가되고 규제되는 길"에서 중요한 단계로 언급되었습니다.

문서에 따르면 이들 부서는 당국에 바이낸스 운영에 대한 제한된 정보만을 제공한 것으로 보입니다. 예를 들어, 단위와 주요 Binance.com 거래소 간에 이동하는 금액은 공개 보고서에 공개되지 않습니다. 로이터의 연구에 따르면 몇몇 장치는 비활성 상태인 것으로 보입니다.

이전 규제 기관 및 재무 관리에 따르면 이러한 이웃 회사는 통제되지 않은 주요 시장의 창문 장식에 불과합니다.

미국 증권거래위원회(SEC) 인터넷 집행국(Office of Internet Enforcement)의 전 국장이었던 존 리드 스타크(John Reed Stark)는 이 그룹이 "적법성의 겉치레를 만들기 위해 규제라는 용어를 사용하고 있다"고 주장했습니다. Stark에 따르면 FTX의 운영보다 더 중요한 것은 Binance의 것입니다. 재정 상황과 관련하여 "투명성, 햇빛, 어떤 유형의 증거도 없습니다."

바이낸스 최고전략책임자 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)에 따르면 14개 관할 구역에 대한 로이터의 분석은 "분명히 사실이 아닙니다." 그러한 시장에서 규제 기관에 공개해야 하는 재무 및 기업 정보의 양은 엄청나며 종종 6개월의 공개 프로세스가 필요하다고 그는 말했습니다. 그는 이번 거래를 미국 제과 제조업체인 Mars와 같은 비상장 기업과 비교하면서 "우리는 비상장 기업이며 기업 재정을 공개하도록 강요받지 않는다"고 말했습니다. Mars는 기업 지배구조 및 재무 보고 기준을 Binance와 비교하는 것은 "터무니없다"며 제품과 서비스가 "극단적으로 규제된다"는 성명을 발표했습니다.

Hillmann은 또한 FTX 창시자가 미국 당국으로부터 사기 혐의를 받고 있다고 지적했습니다. 그는 혐의가 정확하다면 "어떤 규정이 있든 간에 사기일 것"이라고 주장했다.