หนังสือของ Binance เป็นกล่องดำ เอกสารที่ยื่นแสดงให้เห็นว่ายักษ์ใหญ่ด้านคริปโตพยายามสร้างความเชื่อมั่น

การแลกเปลี่ยนอ้างว่าเนื่องจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและ "เราให้ความสำคัญกับบทบาทของเราในฐานะผู้ดูแลอย่างจริงจัง" จึงจัดการการไหลออกสุทธิกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ใน 72 ชั่วโมงในสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่ "ก้าวกระโดด" Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance อ้างว่าบริษัทของเขาจะ "เป็นผู้นำด้วยตัวอย่าง" ในการใช้ความเปิดกว้างหลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX ของคู่แข่งเมื่อเดือนที่แล้ว

แกนหลักของบริษัท การแลกเปลี่ยน Binance.com ขนาดใหญ่ที่จัดการการซื้อขายมูลค่ากว่า 22 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้ ถูกปกปิดจากการจ้องมองของสาธารณชนเป็นส่วนใหญ่ ตามรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเอกสารของบริษัท Binance

Binance ปฏิเสธที่จะเปิดเผยที่ตั้งหรือ Binance.com มันระงับข้อมูลพื้นฐานทางการเงินรวมถึงรายได้ กำไร และเงินสดในมือ ธุรกิจมี cryptocurrency ของตัวเอง แต่จะไม่บอกว่ามีผลกระทบต่องบดุลอย่างไร ลูกค้าสามารถซื้อขายด้วยมาร์จิ้นโดยใช้เงินที่ยืมมาและรับเงินกู้ค้ำประกันโดยสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับขนาดของการเดิมพันเหล่านั้น ความเสี่ยงที่ Binance เปิดเผยนั้นเป็นอย่างไร หรือจำนวนเงินที่จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองเพื่อจ่ายสำหรับการถอน

ซึ่งแตกต่างจาก คู่แข่งในอเมริกาอย่าง Coinbase ซึ่งจดทะเบียนใน Nasdaq Binance ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่งบการเงินที่ครอบคลุมเนื่องจากไม่ใช่บริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บันทึกในอุตสาหกรรมยังแนะนำว่า Binance ไม่ได้ระดมทุนจากภายนอกมาตั้งแต่ปี 2018 ดังนั้นตอนนี้จึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดทางการเงินแก่นักลงทุนภายนอก

Binance ต่อต้านการกำกับดูแลอย่างจริงจังตามที่ Reuters เปิดเผยในเดือนตุลาคม ตามข้อความขององค์กรและการสัมภาษณ์อดีตพนักงาน ที่ปรึกษา และหุ้นส่วนทางธุรกิจ Zhao อนุมัติข้อเสนอของผู้หมวดเพื่อ "ป้องกัน" การดำเนินการหลักของ Binance จากการตรวจสอบด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ โดยการจัดตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนแห่งใหม่ในอเมริกา Zhao ยืนยันว่าหน่วยงานนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยความช่วยเหลือของสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้อนุมัติข้อเสนอ

เนื่องจาก Binance มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในตลาด cryptocurrency เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ จึงสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีการทำธุรกิจ จากข้อมูลของ Reuters อัยการบางคนคิดว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องร้อง Binance และผู้บริหารระดับสูงบางคน ธุรกิจนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ สำหรับการฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้น

Reuters ตรวจสอบเอกสารที่จัดทำโดยหน่วยงาน Binance ในเขตอำนาจศาล 14 แห่งที่บริษัทแลกเปลี่ยนอ้างว่ามี "ใบอนุญาตตามกฎระเบียบ การลงทะเบียน การอนุญาต และการอนุมัติ" ในความพยายามที่จะตรวจสอบบันทึกทางการเงินของ Binance ประเทศสมาชิกหลายแห่งของสหภาพยุโรป ดูไบ และแคนาดาก็อยู่ในหมู่ประเทศเหล่านี้ การอนุญาตดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสำคัญใน "เส้นทางสู่การได้รับใบอนุญาตอย่างสมบูรณ์และถูกควบคุมทั่วโลก" ของ Binance ตาม Zhao

ตามเอกสาร หน่วยงานเหล่านี้ดูเหมือนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Binance ในปริมาณจำกัดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น จำนวนเงินที่เคลื่อนย้ายระหว่างหน่วยและการแลกเปลี่ยน Binance.com หลักจะไม่ถูกเปิดเผยในรายงานสาธารณะ หลายหน่วยดูเหมือนจะไม่ได้ใช้งาน ตามการศึกษาของรอยเตอร์

บริษัทในละแวกใกล้เคียงเหล่านี้ ตามที่อดีตหน่วยงานกำกับดูแลและเจ้าหน้าที่จาก Finance เป็นเพียงการตกแต่งหน้าต่างสำหรับตลาดหลักที่ไม่มีการควบคุม

John Reed Stark อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบังคับใช้ทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ อ้างว่ากลุ่มนี้กำลัง มากกว่าการดำเนินการของ FTX ตาม Stark ก็คือ Binance เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงิน "ไม่มีความโปร่งใส ไม่มีแสงแดด และไม่มีหลักฐานใดๆ"

การวิเคราะห์โดย Reuters เกี่ยวกับการยื่นเอกสารสำหรับหน่วยงานในเขตอำนาจศาล 14 แห่งตามที่ Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ของ Binance กล่าวนั้น “ไม่เป็นความจริงอย่างเด็ดขาด” ปริมาณข้อมูลทางการเงินและองค์กรที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแลในตลาดดังกล่าวมีจำนวนมาก เขากล่าว และบ่อยครั้งจำเป็นต้องใช้กระบวนการเปิดเผยข้อมูลหกเดือน เมื่อเปรียบเทียบการแลกเปลี่ยนกับธุรกิจเอกชน เช่น Mars ผู้ผลิตขนมในอเมริกา เขากล่าวว่า "เราเป็นบริษัทเอกชนและไม่ได้ถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท" Mars ตอบในแถลงการณ์ว่าการเปรียบเทียบบรรษัทภิบาลและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับ Binance นั้น "ไร้สาระ" และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทนั้น "ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด"

Hillmann ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่าผู้สร้าง FTX กำลังเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงจากทางการอเมริกัน เขายืนยันว่า "มันจะเป็นการฉ้อโกงโดยไม่คำนึงว่าจะมีข้อบังคับอะไรเกิดขึ้น" หากค่าใช้จ่ายเหล่านั้นถูกต้อง