Baru-baru ini kami menyedari terdapat beberapa syarikat dan individu pihak ketiga menyamar sebagai jenama TOPONE Markets dan menyalahgunakan tanda dagangan kami secara haram.

Dengan Itu Kami Ingin Menegaskan Semula Bahawa:

  • TOPONE Markets tidak menyediakan perkhidmatan perdagangan pengendalian akaun budi bicara, dan tidak bekerjasama dengan mana-mana vendor pihak ketiga dan/ atau ejen untuk menyediakan perkhidmatan sedemikian.
  • Kakitangan TOPONE Markets tidak akan berjanji kepada pelanggan kami bahawa mereka akan memperoleh keuntungan yang pasti. Kami meminta para pelanggan supaya tidak mempercayai sebarang janji keuntungan atau gambar berkaitan keuntungan, seperti tangkap layar/ sejarah sembang dan sebagainya. Semua keuntungan pelaburan hanya boleh dilihat dalam laman web dan aplikasi rasmi kami.
  • TOPONE Markets merupakan satu platform perdagangan dalam talian yang profesional dengan spread rendah dan yuran pengendalian sifar. Berwaspadalah terhadap sebarang perlakuan yang meminta anda membayar yuran secara langsung dan secara rahsia. TOPONE Markets tidak mengenakan bayaran ke atas mana-mana proses dagangannya atau yuran lain.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan, jangan teragak-agak untuk menghubungi kami dengan mengklik "Sokongan Pelanggan Dalam Talian", atau hantarkan e-mel kepada pasukan khidmat pelanggan kami di cs@top1markets.com. Kami akan menjawab soalan-soalan anda dan membantu anda dengan segera.

Faham
Kami menggunakan kuki untuk mempelajari lebih lanjut mengenai cara anda menggunakan laman web kami dan apa yang kami boleh perbaik. Teruskan menggunakan laman web kami dengan mengklik "Terima". Butiran
Laman web ini tidak menyediakan perkhidmatan kepada penduduk Amerika Syarikat.
Berita Pasaran Penipuan Crypto P2P di India menunjukkan kepentingan pendidikan aset digital

Penipuan Crypto P2P di India menunjukkan kepentingan pendidikan aset digital

Kelaziman penipuan peer-to-peer cryptocurrency di India menyerlahkan keperluan untuk pendidikan aset digital yang dipertingkatkan

TOP1 Markets Analyst
2023-08-23
7660

nsjdncj.png


Disebabkan oleh pelbagai aduan polis dan penggantungan akaun bank, penipu telah menyukarkan peniaga kripto India untuk menjalankan tawaran P2P.


Perdagangan mata wang kripto peer-to-peer (P2P) telah menjadi teras utama ekosistem mata wang kripto sejak penubuhannya.


Perdagangan P2P ialah pertukaran mata wang kripto antara dua pengguna tanpa memerlukan perantara. Pertukaran P2P menghubungkan pembeli dan penjual sambil juga menyediakan perlindungan tambahan melalui perkhidmatan escrow. Pertukaran P2P memberikan beberapa kelebihan berbanding pertukaran berpusat, termasuk kebolehcapaian global, pelbagai pilihan pembayaran dan tiada kos transaksi.


Tambahan pula, di lokasi di mana kerajaan tidak mesra dengan pertukaran mata wang kripto tradisional dan penyedia perkhidmatan, pasaran P2P telah menjadi kritikal bagi peniaga dan peminat kripto .


Apabila bank pusat India menguatkuasakan larangan perbankan ke atas perniagaan mata wang kripto pada April 2018, mereka menjadi talian hayat bagi banyak pedagang kripto.


Walaupun larangan perbankan akhirnya telah dimansuhkan oleh Mahkamah Agung pada Mac 2020, platform P2P terus memainkan peranan penting kerana bank masih teragak-agak untuk menawarkan perkhidmatan kepada pertukaran kripto kerana ketidakpastian peraturan.


Semasa pasaran kenaikan harga 2021-2022, India menyaksikan peningkatan besar dalam volum dagangan kripto dan platform kripto, menyebabkan kerajaan mengambil perhatian terhadap ekosistem yang sedang berkembang.


Walaupun pemimpin industri telah meminta rangka kerja pengawalseliaan yang teguh sejak 2019, menteri kewangan India telah menjanjikan cukai sebanyak 30% ke atas hasil crypto mulai 2022.


Cukai yang tinggi, bersama-sama dengan kekurangan kepastian undang-undang yang berterusan, telah menjadi momok ekonomi kripto India yang baru lahir, yang tidak menggalakkan pelabur India daripada memasuki pasaran.


Walaupun pertukaran crypto utama menderita, rangkaian P2P mengalami lonjakan dalam aktiviti.


Screen Shot 2023-08-23 at 11.02.32 AM.png

sumber: kebetulan

Bagaimanakah penipuan P2P berlaku?

Peningkatan jumlah dagangan P2P ini juga telah mengakibatkan peningkatan dalam penipuan P2P. Penipuan ini kerap menggunakan data perbankan yang dicuri atau menipu pelanggan dengan janji palsu pulangan yang besar sebelum menggunakan maklumat perbankan mereka untuk menipu pengguna P2P.


Dua orang telah ditangkap awal bulan ini di bandar Ujjain di India berhubung insiden P2P Binance. Polis menemui beberapa akaun bank palsu, kad ATM dan dokumen daripada tertuduh, yang didakwa membeli ID palsu dan data peribadi dengan harga 1,500 rupee India ($18) untuk menipu pengguna Binance P2P.


Screen Shot 2023-08-23 at 11.10.08 AM.png


Penipu P2P mencipta saluran Telegram palsu berpusatkan kripto yang menjanjikan pendapatan besar atau airdrop untuk mencuri data pengguna. Ramai orang naif yang mencari keuntungan cepat kerap menyertai saluran ini dan menyerahkan maklumat perbankan peribadi mereka. Banyak kali, penipu hanya membeli atau mencuri maklumat peribadi pengguna.


Data yang dicuri kemudiannya digunakan untuk membuka akaun P2P di mana-mana tapak P2P yang popular – di India, Binance dan WazriX adalah popular.


Penipu itu kemudiannya membuat pesanan beli pada platform P2P untuk mencari vendor tanpa disedari. Apabila menemui jodoh, mereka menghantar wang tersebut kepada peniaga menggunakan akaun mangsa. Akibatnya, mereka melengkapkan transaksi P2P pada platform, di mana pembeli menerima bitcoin dan penjual menerima wang dalam akaun bank mereka.


Pembeli (penipu) kemudian lenyap dengan mata wang kripto , dan mangsa yang akaun banknya digunakan untuk menghantar wang itu menemuinya hanya selepas wang itu ditolak daripada akaun mereka.


Mangsa kemudian memfailkan aduan dengan pihak berkuasa, yang segera menyekat semua akaun bank yang telah dihubungi mangsa semasa fasa penipuan.


Tindakan polis ini mengakibatkan pembekuan akaun berpanjangan untuk penjual platform P2P yang tidak curiga yang hanya menyedari mereka terlibat dalam penipuan selepas menerima panggilan daripada polis atau menerima pemberitahuan daripada bank mereka bahawa akaun mereka telah dihentikan.


Dalam satu kes, vendor yang tidak mahu namanya disiarkan menerima pemberitahuan "akaun bank dibekukan" apabila cuba membayar teksi. Selepas menghubungi bank, penjual mendapati bahawa pemberhentian itu diarahkan oleh bahagian siber polis, yang bertanggungjawab menyiasat jenayah internet.


Apabila penjual membuat susulan terhadap aduan polis dan bertanya tentang blok akaun, mereka telah disambut dengan ancaman kesan undang-undang daripada agensi perisikan ekonomi India, Direktorat Penguatkuasaan, untuk transaksi $40 P2P selesai di WazirX pada Oktober 2022.


Seorang wanita menyerahkan laporan polis selepas ditipu daripada $30,000 antara September 2022 dan Jun 2023. Polis melancarkan siasatan dan membekukan mana-mana akaun bank yang berkaitan dengan akaun plaintif sepanjang tempoh masa yang dinyatakan, termasuk penjual dalam transaksi Oktober.


Penjual cuba menjelaskan kepada pegawai polis bahawa mereka telah menyelesaikan transaksi P2P dan oleh itu tidak terlibat dalam penipuan itu. Walaupun begitu, polis menolak kebimbangan mereka, secara salah menegaskan bahawa transaksi crypto adalah dilarang dan memerlukan pengadu membayar $40 atau mengambil risiko tindakan undang-undang tambahan.


Tanpa pilihan lain, mangsa mendepositkan $40 ke akaun plaintif, dan polis mengeluarkan perintah untuk menyahbekukan akaun tersebut.


Polis tidak bertindak balas terhadap permintaan komen daripada Cointelegraph.


Sekatan akaun bank menyekat akses mangsa yang tidak dikenali kepada dana, dan kerumitan yang terlibat dalam menyelesaikan masalah itu sangat besar. Penjual itu, yang sering tidak mengetahui tentang penipuan sehingga saat akhir, boleh menghadapi penyiasatan undang-undang atau terpaksa mengemukakan bukti.


Screen Shot 2023-08-23 at 11.11.21 AM.png

Beberapa penipuan P2P seperti itu telah berlaku pada tahun lepas, dengan mangsa menyatakan ketakutan mereka terhadap pihak berkuasa, dengan polis kerap mengancam tindakan undang-undang. Penjual tanpa nama memberitahu Cointelegraph bahawa akaun mereka dibekukan dengan 50,000 rupee di dalamnya, dan mereka takut untuk mendekati pihak berkuasa dan menghadapi akibat undang-undang.

Sesetengah orang menasihati menentang P2P

Disebabkan kekurangan undang-undang yang ditetapkan mengenai jenayah berkaitan kripto, serta kekurangan pemahaman tentang teknologi yang mendasari mata wang kripto, penyiasatan polis selalunya bermula dengan pembekuan akaun sesiapa yang terlibat dalam perkara itu.


Menurut Pushpendra Singh, seorang selebriti dan pengajar crypto terkenal dalam ekosistem crypto India, penipu mengambil kesempatan daripada kekurangan pemahaman polis tentang cara crypto berfungsi :


Menurut Singh, pegawai polis India mesti diarahkan secara aktif tentang cara penipuan ini beroperasi. Dia menyatakan bahawa "kekurangan kesedaran mengenai teknologi yang baru lahir juga membawa kepada gangguan mangsa, dengan ramai mangsa diberitahu oleh polis bahawa transaksi crypto adalah haram di India."


Penipuan P2P telah menjadi begitu meluas dan membimbangkan bahawa majoriti pakar mata wang kripto di India kini telah menasihatkan pedagang untuk mengelakkan perdagangan P2P. Menurut Sumit Gupta, Ketua Pegawai Eksekutif CoinDCX, pertukaran mata wang kripto terkemuka di India, pedagang kripto harus mengelakkan transaksi rakan ke rakan.


Dia mendakwa bahawa ramai orang di India menerima notis daripada pelbagai agensi kerajaan semata-mata kerana mereka secara tidak sengaja memindahkan wang kepada seseorang yang bukan orang yang betul untuk berurusan.

Screen Shot 2023-08-23 at 11.13.12 AM.png Personaliti crypto lain telah memberi amaran kepada pedagang supaya berhati-hati dan memastikan akaun P2P yang mereka berkomunikasi mempunyai rekod prestasi yang kukuh.


Apa yang bermula sebagai revolusi crypto telah berkembang menjadi kelemahan untuk industri crypto India.


Rebat bonus untuk membantu para pelabur berkembang dalam dunia perdagangan!

Perlukan Bantuan?

7×24 H

Muat turun Aplikasi