Tiếng Việt
Hoa Kỳ bắt giữ đồng sáng lập Bitzlato, cáo buộc 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp được xử lý
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã chỉ định Bitzlato Ltd., một sàn giao dịch tiền ảo, là "mối lo ngại về rửa tiền" liên quan đến hoạt động tài trợ bất hợp pháp của Nga.
Cổ đông chính và đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền ảo đăng ký tại Hồng Kông Bitzlato Ltd. đã bị bắt giữ, theo các quan chức Hoa Kỳ, hôm thứ Tư vì bị cáo buộc xử lý 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Công dân Nga Anatoly Legkodymov, cư trú tại Trung Quốc, đã bị giam giữ hôm thứ Ba tại Miami vì nghi ngờ điều hành một hoạt động trao đổi tiền bất hợp pháp mà "theo cách nói của anh ta, phục vụ cho những tên trộm đã biết", theo một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp.
Theo công tố, Bitzlato đã giao dịch hơn 700 triệu đô la tiền điện tử với Hydra Market, được họ mô tả là thị trường trực tuyến bất hợp pháp về ma túy, dữ liệu tài chính bị đánh cắp, tài liệu nhận dạng giả mạo và dịch vụ rửa tiền đã bị đóng cửa theo luật của Đức và Mỹ thực thi vào tháng 4 năm 2022.
Trong một cuộc họp báo tại Bộ Tư pháp, Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco đã cảnh báo các phóng viên rằng "bạn có thể phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình trong phòng xử án của Hoa Kỳ, cho dù bạn có vi phạm luật pháp của chúng tôi từ Trung Quốc hay Châu Âu hay lạm dụng hệ thống tài chính của chúng tôi từ một hòn đảo nhiệt đới hay không." ."
Theo công tố, Bitzlato cũng đã nhận được hơn 15 triệu đô la thông qua ransomware. Việc liên hệ với Hydra Market để nhận phản hồi ngay lập tức là không khả thi.
Theo Chen Arad, giám đốc điều hành của Solidus Labs, một công ty giám sát thị trường tiền điện tử, "Mặc dù có một thương hiệu nhỏ, nhưng nó có rất nhiều trọng lượng."
Ông nói, các diễn viên nhỏ không chịu ít rủi ro hơn bất kỳ sàn giao dịch hoặc nền tảng nổi tiếng nào.
Giúp nhà đầu tư kiếm tiền trong thị trường giao dịch với cơ chế hoàn tiền thường.
