AS menangkap salah satu pendiri Bitzlato, menuduh $700 juta dana ilegal diproses

Pemegang saham utama dan salah satu pendiri pertukaran mata uang virtual yang terdaftar di Hong Kong Bitzlato Ltd. ditahan, menurut pejabat AS, pada hari Rabu karena diduga menangani $700 juta uang ilegal.

Warga negara Rusia Anatoly Legkodymov, yang tinggal di China, ditahan pada hari Selasa di Miami karena dicurigai menjalankan operasi pertukaran uang yang melanggar hukum yang "dengan kata-katanya sendiri, melayani pencuri yang dikenal," menurut seorang pejabat senior Departemen Kehakiman.

Menurut penuntutan, Bitzlato memperdagangkan lebih dari $700 juta dalam cryptocurrency dengan Hydra Market, yang mereka gambarkan sebagai pasar online ilegal untuk obat-obatan, mencuri data keuangan , dokumen identitas palsu, dan layanan pencucian uang yang ditutup oleh hukum Jerman dan Amerika. pelaksanaan pada April 2022.

Pada konferensi pers di Departemen Kehakiman, Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco memperingatkan wartawan bahwa "Anda dapat mengharapkan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat, apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis. ."

Menurut penuntutan, Bitzlato juga mendapatkan lebih dari $15 juta melalui ransomware. Tidak mungkin untuk langsung menghubungi Hydra Market untuk mendapatkan umpan balik.

Menurut Chen Arad, chief operating officer Solidus Labs, sebuah perusahaan pemantauan pasar crypto , "Meskipun memiliki merek kecil, itu membawa banyak bobot."

Aktor kecil tidak menanggung bahaya yang lebih kecil daripada pertukaran atau platform terkenal mana pun, katanya.