AS menangkap pengasas bersama Bitzlato, mendakwa $700 juta dana haram diproses

Pemegang saham utama dan pengasas bersama pertukaran mata wang maya berdaftar Hong Kong Bitzlato Ltd. telah ditahan, menurut pegawai AS, pada hari Rabu kerana didakwa mengendalikan wang haram $700 juta.

Warganegara Rusia Anatoly Legkodymov, yang menetap di China, telah ditahan pada hari Selasa di Miami kerana disyaki menjalankan operasi pertukaran wang yang menyalahi undang-undang yang "dengan kata-katanya sendiri, memenuhi keperluan pencuri yang dikenali," menurut seorang pegawai kanan Jabatan Kehakiman.

Menurut pihak pendakwaan, Bitzlato memperdagangkan lebih daripada $700 juta dalam mata wang kripto dengan Pasaran Hydra, yang mereka sifatkan sebagai pasaran dalam talian haram untuk dadah, data kewangan yang dicuri, dokumen pengenalan palsu dan perkhidmatan pengubahan wang haram yang telah ditutup oleh undang-undang Jerman dan Amerika. penguatkuasaan pada April 2022.

Pada sidang akhbar di Jabatan Kehakiman, Timbalan Peguam Negara Lisa Monaco memberi amaran kepada wartawan bahawa "anda mungkin mengharapkan untuk menjelaskan jenayah anda di dalam bilik mahkamah Amerika Syarikat, sama ada anda melanggar undang-undang kami dari China atau Eropah atau menyalahgunakan sistem kewangan kami dari pulau tropika. ."

Menurut pihak pendakwaan, Bitzlato juga mendapat lebih daripada $15 juta melalui perisian tebusan. Tidak mungkin untuk menghubungi Pasar Hydra untuk mendapatkan maklum balas dengan segera.

Menurut Chen Arad, ketua pegawai operasi Solidus Labs, firma pemantauan pasaran kripto , "Walaupun mempunyai jenama kecil, ia membawa banyak berat."

Pelakon kecil tidak menanggung bahaya yang kurang daripada mana-mana pertukaran atau platform terkenal, katanya.