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US ने Bitzlato के सह-संस्थापक को गिरफ्तार किया, $700 मिलियन की अवैध धनराशि संसाधित करने का आरोप लगाया
यूएस ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क ने बुधवार को कहा कि उसने रूसी अवैध वित्तपोषण से जुड़ी "मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" के रूप में एक आभासी मुद्रा विनिमय बिट्ज़लाटो लिमिटेड को नामित किया है।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, हांगकांग में पंजीकृत वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज बिट्ज़लाटो लिमिटेड के प्रमुख शेयरधारक और सह-संस्थापक को बुधवार को कथित तौर पर $700 मिलियन के अवैध धन को संभालने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।
न्याय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, रूसी नागरिक अनातोली लेगकोडिमोव, जो चीन में रहता है, को मंगलवार को मियामी में एक गैरकानूनी मनी एक्सचेंज ऑपरेशन चलाने के संदेह में हिरासत में लिया गया था, जो "अपने शब्दों में, ज्ञात चोरों को पूरा करता था"।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिट्ज़लाटो ने हाइड्रा मार्केट के साथ क्रिप्टोकरेंसी में $700 मिलियन से अधिक का कारोबार किया, जिसे उन्होंने दवाओं के लिए एक अवैध ऑनलाइन बाजार के रूप में वर्णित किया, चोरी किए गए वित्तीय डेटा , नकली पहचान दस्तावेजों और मनी-लॉन्ड्रिंग सेवाओं को जर्मन और अमेरिकी कानून द्वारा बंद कर दिया गया था। अप्रैल 2022 में प्रवर्तन।
न्याय विभाग में एक संवाददाता सम्मेलन में, डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने संवाददाताओं को चेतावनी दी कि "आप संयुक्त राज्य अमेरिका के अदालत कक्ष के अंदर अपने अपराधों के लिए जिम्मेदार होने की उम्मीद कर सकते हैं, चाहे आप चीन या यूरोप से हमारे कानूनों का उल्लंघन करें या उष्णकटिबंधीय द्वीप से हमारी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करें। "
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रैंसमवेयर के माध्यम से बिट्ज़लाटो को भी $15 मिलियन से अधिक मिले। फीडबैक के लिए तुरंत हाइड्रा मार्केट से संपर्क करना संभव नहीं था।
क्रिप्टो मार्केट मॉनिटरिंग फर्म सॉलिडस लैब्स के मुख्य परिचालन अधिकारी चेन अरद के अनुसार, "मामूली ब्रांड होने के बावजूद, इसमें बहुत अधिक वजन होता है।"
उन्होंने कहा कि छोटे अभिनेता किसी भी जाने-माने एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म से कम खतरा नहीं उठाते।
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