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시장 뉴스 미국, Bitzlato 공동 설립자 체포, 7억 달러 불법 자금 처리 주장
미국, Bitzlato 공동 설립자 체포, 7억 달러 불법 자금 처리 주장
미 재무부 금융범죄단속네트워크(FNC)는 가상화폐 거래소 비츨라토(Bitzlato Ltd.)를 러시아 불법 자금조달과 관련된 '자금세탁 우려'로 지목했다고 수요일 밝혔다.
2023-01-19
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홍콩에 등록된 가상화폐 거래소 비츨라토(Bitzlato Ltd.)의 대주주 겸 공동 창업자가 수요일 7억 달러의 불법 자금을 취급한 혐의로 구금됐다.
중국에 거주하는 러시아 시민 아나톨리 레그코디모프(Anatoly Legkodymov)는 화요일 마이애미에서 불법적인 환전 사업을 운영한 혐의로 구금됐다고 법무부 고위 관계자가 밝혔습니다.
검찰에 따르면 Bitzlato는 Hydra Market과 7억 달러 이상의 암호 화폐를 거래했으며, Hydra Market은 독일과 미국 법에 의해 폐쇄된 마약, 금융 데이터 도난, 가짜 신분증 및 돈세탁 서비스에 대한 불법 온라인 시장으로 묘사되었습니다. 2022년 4월 시행.
법무부 기자회견에서 리사 모나코 법무부 차관은 기자들에게 "당신이 중국이나 유럽에서 우리 법을 위반하든 열대 섬에서 우리 금융 시스템을 오용하든 미국 법정 내에서 당신의 범죄를 설명할 것으로 예상할 수 있다"고 경고했다. ."
검찰에 따르면 Bitzlato는 랜섬웨어를 통해 1,500만 달러 이상을 받았습니다. 피드백을 받기 위해 Hydra Market에 바로 연락할 수 없었습니다.
암호화 시장 모니터링 회사인 Solidus Labs의 최고 운영 책임자인 Chen Arad에 따르면 "마이너 브랜드를 보유하고 있음에도 불구하고 많은 비중을 차지합니다."
소규모 행위자는 잘 알려진 거래소나 플랫폼보다 덜 위험하지 않다고 그는 말했습니다.
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