สหรัฐฯ จับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง Bitzlato อ้างว่าดำเนินการเงินผิดกฎหมายมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์

ผู้ถือหุ้นหลักและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริง Bitzlato Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในฮ่องกงถูกควบคุมตัว ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เมื่อวันพุธ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าจัดการเงินผิดกฎหมายมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์

Anatoly Legkodymov พลเมืองรัสเซีย ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศจีน ถูกควบคุมตัวเมื่อวันอังคารที่ไมอามี เนื่องจากต้องสงสัยว่าดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินอย่างผิดกฎหมาย ซึ่ง "ตามคำพูดของเขาเอง รองรับโจรที่รู้จัก" เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงยุติธรรมกล่าว

ตามการฟ้องร้อง Bitzlato ซื้อขาย cryptocurrencies มากกว่า 700 ล้านดอลลาร์กับ Hydra Market ซึ่งพวกเขาอธิบายว่าเป็นตลาดออนไลน์ที่ผิดกฎหมายสำหรับยาเสพติด ข้อมูลทางการเงินที่ ถูกขโมย เอกสารระบุตัวตนปลอม และบริการฟอกเงินที่ถูกปิดโดยกฎหมายของเยอรมันและอเมริกา บังคับใช้ในเดือนเมษายน 2565

ในการแถลงข่าวที่กระทรวงยุติธรรม รองอัยการสูงสุด ลิซา โมนาโก เตือนนักข่าวว่า "คุณอาจคาดหมายว่าจะต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมของคุณในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐฯ ไม่ว่าคุณจะละเมิดกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป หรือใช้ระบบการเงินของเราในทางที่ผิดจากเกาะเขตร้อน "

ตามการฟ้องร้อง Bitzlato ยังได้รับเงินมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์จากแรนซัมแวร์ ไม่สามารถติดต่อกับ Hydra Market เพื่อขอความคิดเห็นได้ทันที

Chen Arad หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Solidus Labs ซึ่งเป็น บริษัทตรวจสอบตลาด crypto กล่าวว่า "แม้จะมีแบรนด์รอง แต่ก็มีน้ำหนักมาก"

นักแสดงรายย่อยไม่ได้รับอันตรายใด ๆ น้อยกว่าการแลกเปลี่ยนหรือแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง เขากล่าว