EE. UU. arresta al cofundador de Bitzlato, alega $ 700 millones de fondos ilícitos procesados

El principal accionista y cofundador de la casa de cambio de moneda virtual Bitzlato Ltd., registrada en Hong Kong, fue detenido, según funcionarios estadounidenses, el miércoles por presuntamente manejar 700 millones de dólares en dinero ilegal.

El ciudadano ruso Anatoly Legkodymov, que reside en China, fue detenido el martes en Miami bajo sospecha de realizar una operación de cambio de moneda ilegal que "según sus propias palabras, atendía a ladrones conocidos", según un alto funcionario del Departamento de Justicia.

Según la fiscalía, Bitzlato negoció más de $700 millones en criptomonedas con Hydra Market, que describieron como un mercado ilegal en línea de drogas, datos financieros robados, documentos de identificación falsos y servicios de lavado de dinero que fue cerrado por la ley alemana y estadounidense. aplicación en abril de 2022.

En una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, la fiscal general adjunta, Lisa Monaco, advirtió a los reporteros que "pueden esperar que rindan cuentas por sus crímenes dentro de un tribunal de los Estados Unidos, ya sea que infrinjan nuestras leyes de China o Europa o hagan mal uso de nuestro sistema financiero de una isla tropical". ."

Según la fiscalía, Bitzlato también obtuvo más de $15 millones a través de ransomware. No fue factible ponerse en contacto con Hydra Market para recibir comentarios de inmediato.

Según Chen Arad, director de operaciones de Solidus Labs, una firma de monitoreo del mercado de criptomonedas , "a pesar de tener una marca menor, tiene mucho peso".

Los pequeños actores no corren menos peligro que cualquier intercambio o plataforma conocida, dijo.